联邦调查局发现 DeFi 涉嫌 340 亿美元的庞氏骗局

中心化交易所面临被美国监管机构谴责的威胁。 当看起来事情将仅限于交易所部门时，人们发现另一个部门正在准备一项严重的指控：去中心化金融（DeFi）。

鉴于最近发生的事件，美联储指控四名俄罗斯人在 BNB、以太坊和 Tron 的区块链上实施庞氏骗局。 如果相信这些报道，欺诈性骗局的估计价值约为 340 亿美元。 它运行在一个简单的、类似金字塔计划的过程中。

鼓励投资者引入更多的发明家，然后利用新投资者的资金来偿还老投资者。 据称这是一个系统的庞氏金字塔计划，检察官说四名俄罗斯人故意编码并部署了这样一个智能合约。 他们的名字已被公开：Olena Oblamska、Vladimir Okhotnikov、Sergey Maslakov 和 Mikhail Sergeev。

据透露，80% 的 Forsage 投资者收到的 ETH 较少，而 50% 的投资者从未收到过一笔款项。 同时，根据美国司法部发表的一份声明，被告被控串谋实施电汇欺诈。

该部门认为，尽管将该平台宣传为合法且低风险，但几乎所有资金都用于其项目风险为零的成员。

这一切都将从用户购买 Forsage 智能合约中的一个区块开始。 这将自动将资金转移给其他投资者，标志着金字塔庞氏骗局的经典模式。

这只会让该部门有机会进一步扩大对密码领域的调查。 他们已经忙于像 FTX 这样的中心化交易所，现在 DeFi 又成为一个额外的麻烦部分。 事实上，FTX的崩溃给全球加密领域带来了很多麻烦。 监管机构正在加强对该行业的控制，以确保在平台开始报告其运营下降的情况下客户的资金得到保障。

此外，他们正在扩大覆盖范围，以确保行业内的合作伙伴关系可靠，而不是为了存在而存在。

价值 340 亿美元的欺诈引发了更多关于这些平台应该去中心化程度或应该给予他们多少自由的问题。 现在监管成为保护散户投资者利益的必要条件。
据称，Forsage 的创始人经营着一个庞氏金字塔计划。 如果这一点得到证实，该平台将失去其在社区中的地位以及与政府合作的能力。 俄勒冈州的联邦大陪审团正在处理此事。
分散的加密货币网络被指控欺骗其投资者，随着案件的发展，这种情况只会变得更糟。