FTX 执行官 Nishad Singh 在欺诈调查中认罪

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已破产的加密货币公司 FTX 的联合创始人尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 周二承认了六项刑事欺诈指控，罪名是他在一项欺诈投资者计划中所扮演的角色，成为联邦调查这家加密货币巨头时第三位认罪的公司高管在其备受瞩目的崩溃以及陷入困境的前任领导人山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman Fried) 倒台之后。

关键解说

辛格在纽约联邦地方法院承认了三项共谋欺诈罪、一项电汇欺诈罪、一项共谋洗钱罪和一项共谋违反联邦竞选财务法的罪名。

辛格是第三位认罪的FTX高管：Alameda前任CEO Caroline Ellison和FTX第三位联合创始人Gary Wang均认罪 认罪 并同意在 XNUMX 月与检察官合作。

这三人都在配合联邦调查，调查 Bankman-Fried 涉嫌计划转移数十亿美元的 FTX 客户资金以支付其姊妹贸易公司 Alameda Research 的费用。

同时担任这家加密货币巨头工程总监的辛格承认伪造了公司的收入，并用从 FTX 转移到阿拉米达的资金向政治候选人非法捐款，承认他去年夏天得知阿拉米达正在使用 FTX 客户资金并伪造 FTX 的收入应 Bankman-Fried 的要求，使其对投资者更具吸引力。

27 岁的辛格也同意与联邦检察官合作，作为他认罪协议的一部分，并表示他计划没收该计划的收益。

大数

75 岁。 这是辛格因受到指控而可能面临的最高刑期，尽管他的认罪协议可能会大大减少刑期。

重要报价

辛格在曼哈顿联邦地方法院对美国地区法官刘易斯卡普兰说，“他对我在所有这一切中所扮演的角色及其造成的伤害深表歉意，” “华尔街日报” 报告。

关键背景

FTX 前亿万富翁负责人 Bankman-Fried 自去年 XNUMX 月 FTX 申请破产以来受到审查，当时竞争对手 Binance 突然退出购买 FTX 的计划并出售其 FTX 代币。 他 不认罪 上个月到 八项刑事罪名，包括进行电汇欺诈和串谋洗钱，之后他 引渡 去年 XNUMX 月从巴哈马拿骚的监狱到美国。 检察官带来了额外的 收费 Bankman-Fried 上周在曼哈顿开封了另一份起诉书，指控他密谋实施电汇欺诈、诈骗联邦选举委员会并违反竞选资金法，试图用 FTX 客户的钱通过非法政治捐款购买国会的影响力。 Bankman-Fried，他以前 否认 客户资金的“不当使用”，声称他不知道细节并且公司缺乏“适当的监督”，计划于 XNUMX 月进行审判。

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美国证券交易委员会 和 商品期货交易委员会 周二还对 Singh 提起民事诉讼，指控他创建了软件代码，使客户资金能够转移到 Alameda Research。 根据美国证券交易委员会的投诉，辛格是该计划的“积极参与者”，并从 FTX 提取了大约 6 万美元用于“个人使用和支出”，包括购买价值数百万美元的房屋。 SEC 还指控 Singh“知道或应该知道”Bankman-Fried 向投资者保证 FTX 是一个“安全的加密资产交易平台，具有复杂的风险缓解措施以保护客户资产”具有误导性。 辛格的律师没有立即回应 “福布斯” 征求意见，尽管他们告诉 “纽约时报” 辛格“对他在这件事中所扮演的角色深表歉意，并已为自己的行为承担责任。”

延伸阅读

FTX 和 Alameda 高管承认欺诈，Sam Bankman-Fried 被引渡到美国 （福布斯）

FTX 的 Singh 认罪，因为 Bankman-Fried 面临的压力越来越大 （路透社）

FTX 联合创始人 Nishad Singh 承认欺诈指控 （华尔街日报）