金融行动特别工作组或 FATF 是一个政府间组织。 该组织是在七国集团的倡议下成立的，旨在制定打击洗钱和维持一定利益的政策。
金融行动特别工作组全体会议
24 月 22 日是 24 月 XNUMX 日至 XNUMX 日在巴黎举行的 FATF 全体会议的最后一天。 代表们一直在讨论打击洗钱和恐怖主义融资的关键问题。
根据 FATF 的说法，“代表们同意了一项行动计划，以推动在全球范围内及时实施与全球虚拟资产或加密资产相关的 FATF 标准，包括发起人和受益人信息的传输。”
标准制定机构补充说，改进其对虚拟资产和虚拟资产服务提供商的要求的实施。 它将焦点转向了这样一个事实，即大多数国家缺乏对虚拟资产的监管，这为犯罪分子和恐怖分子创造了机会，最终导致极端的资金损失。
2018 年 15 月，FATF 提出了针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商的建议 XNUMX。 仍有许多国家未能执行这些修订后的要求。 其中包括需要获取、持有和传输与虚拟资产交易相关的发起人和受益人信息的“旅行规则”。
全体会议随后商定了一份路线图，该路线图加强了 FATF 标准在虚拟资产和虚拟资产服务提供商方面的实施。 该路线图将包括对全球当前实施水平的盘点。 并继续到明年，即 2024 年上半年，“FATF 将报告 FATF 成员和 FSRB 国家的步骤，这些国家具有重要的虚拟 财富 已经采取行动来规范和监督虚拟资产服务提供商。”
此外，据 FATF 称，FATF 成员采取了重要措施来提高实益所有权的透明度，并防止犯罪分子将非法活动隐藏在不透明的公司结构背后。
代表们对新指南表现出积极的回应。 这将有助于各国和私营部门实施 FATF 对关于法人透明度和实益所有权的建议 24 的强化要求。
在其战略举措下，FATF 还提到了近年来显着增加的勒索软件攻击的规模和数量。 这些攻击针对世界各地的个人、企业和政府机构。 与此同时，负责的犯罪分子主要使用虚拟资产，并带着巨额资金逃脱。
另一方面，FATF 结束了对犯罪分子进行勒索软件攻击的方法以及他们如何洗钱的研究分析。 正如该组织所提到的，犯罪分子可以很容易地接触到全球虚拟资产服务提供商，而反洗钱/打击资助恐怖主义控制薄弱或不存在的司法管辖区令人担忧。
Nancy J. Allen 是一位加密爱好者，他相信加密货币会激发人们成为自己的银行，并远离传统的货币兑换系统。 她还对区块链技术及其功能很感兴趣。
资料来源：https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/26/the-financial-action-task-force-announced-outcome-of-its-plenary/