美国检察官在潜在欺诈案中调查 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried：彭博社

美国检察官正在调查现已破产的加密货币集团 FTX 的创始人萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 是否涉嫌欺诈，彭博社 报道 周五，一位知情人士说。 据报道，检察官正在调查是否有数亿美元在 FTX 于 11 月 XNUMX 日在美国申请破产保护期间被不当转移到巴哈马群岛

据说美国司法部官员本周会见了 FTX 法院任命的监管人员，以调查 FTX 如何处理客户资金。 据报道，他们正在研究 FTX 将资金转移到 Alameda Research 是否违法，Alameda Research 是 FTX 的姊妹交易和投资公司，上个月也向 FTX 申请了破产保护。

据报道，纽约南区的检察官，包括美国助理检察官 Nicolas Roos，本周与数十名调查 FTX 倒闭事件的人会面了大约两个小时。 报告称，这次会议的成员包括来自 SDNY、华盛顿司法部、联邦调查局和由 FTX 新任首席执行官 John J. Ray III 领导的破产小组的官员。 来自 Sullivan & Cromwell 的 FTX 律师，包括前美国证券交易委员会执法主任史蒂夫佩金和前曼哈顿联邦检察官妮可弗里德兰德，也出席了会议。

本周早些时候，纽约时报 报道 美国检察官正在调查 Bankman-Fried 是否在今年早些时候操纵了 TerraUSD 和 Luna 的价格以使其业务受益。 该报告援引 Bankman-Fried 的一份声明称，他“不知道有任何市场操纵，当然也从未打算参与市场操纵。”

Bankman-Fried 在多次媒体采访中也否认他曾故意滥用客户资金。 银行家-炸 说过 本周他愿意于 13 月 XNUMX 日在华盛顿特区的众议院金融服务委员会作证。

与此同时，FTX 总部所在的巴哈马群岛的律师周五提出紧急动议，要求特拉华州一名破产法官迫使 FTX 的美国领导人在诉讼程序中向他们提供数据库访问权，CNBC 报道. 该动议声称，尽管“多次尝试获取访问权限”，但 FTX 员工和律师阻挠巴哈马监管机构获取位于亚马逊网络服务和谷歌云门户数据库中的关键财务信息。

在流动性紧缩之后，FTX 上个月申请了第 11 章破产保护。 据报道，该加密货币交易所利用客户资产为其附属交易公司 Alameda Research 的风险押注提供资金，从而导致其倒闭。

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