5 年 2021 月 XNUMX 日，阿拉伯联合酋长国迪拜。
克里斯托弗·派克| 彭博| 盖蒂图片社
周五，一个致力于打击洗钱和非法现金流的政府间组织将阿拉伯联合酋长国列入其“灰色名单”，原因是担心这个海湾国家没有充分遏制非法金融活动。
阿联酋是金融行动特别工作组列出的几个国家之一，由于其打击洗钱活动的“战略缺陷”而受到加强监测。
该组织表示：“受到加强监督的司法管辖区正在积极与 FATF 合作，解决其制度中的战略缺陷，以打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资。”
“当 FATF 加强对某个司法管辖区的监控时，这意味着该国已承诺迅速解决已确定的战略缺陷，”它继续说道。
国营的阿联酋通讯社在周五晚些时候发表的一份声明中说，FATF“已经认识到阿拉伯联合酋长国在反洗钱（AML）、打击资助恐怖主义（CFT）和反扩散融资（CPF）的努力。”
监督组织的“灰名单”不像其“黑名单”那么严厉，黑名单包括朝鲜和伊朗。
灰名单上的其他国家包括巴基斯坦、土耳其、约旦和也门。
阿联酋是中东的金融中心，拥有众多国际公司的总部、世界上最繁忙的机场之一以及大约 90% 的外籍人口。
据阿联酋通讯社报道，阿联酋负责打击洗钱的机构表示：“阿联酋非常重视保护全球金融体系完整性方面的作用，并将与 FATF 密切合作，迅速纠正已确定的改进领域。” .
来源：https://www.cnbc.com/2022/03/05/uae-is-placed-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-.html