6 年 2022 月 XNUMX 日，星期二，南佛罗里达州居民 Johanna M. Gracia 报告被美国指控 证券交易委员会. 据该机构称，这位女士负责实施庞氏骗局。 格拉西亚在当地社区被称为“特蕾莎修女”，但被指控为 196 亿美元庞氏骗局的罪魁祸首。
该报告进一步详细说明了这位北劳德代尔居民吸引了大约 15,400 人进行投资并产生了惊人的资本。 整个交易是通过她名为 MJ Capital Funding LLC 的公司完成的。
该公司成立于 2022 年，据说专注于充当愿意投资的投资者和需要资金的小企业之间的桥梁。 MJ Capital 将充当这些实体的“商户现金垫款”（MCA）。
2021年XNUMX月，类似美兆资本创建了一个模仿网站，同时指责该公司在庞氏骗局中扮演主角。 案发后不久，格拉西亚继续提起诉讼，指控虚假网站诽谤。
与此同时，该公司一直沉迷于向投资者收取资金。 这种情况一直持续到美国证券交易委员会介入此案。 2021 年 XNUMX 月，该机构提出正式投诉，指控该公司实施庞氏骗局。
根据提交的文件 证券交易委员会 MJ Capital 于 9 年 2021 月 XNUMX 日提起诉讼，被指控使用从投资者那里收取的投资为公司内部人员和高级官员的个人支出提供资金。
在发现指控属实后，审理此案的联邦法官下令冻结属于 Gracia 的公司资产并要求对其进行接管。
近日，该案又有了新的进展。 证券交易委员会 向公司董事会成员 Pavel Ruiz 提交另一份文件。 他被指控在该计划背后发挥了重要作用。 Ruiz 在他的销售代理团队的帮助下成功骗取了 5,100 多名投资者，并筹集了超过 46 万美元。 文件补充说，他从中获得了大约 7 万美元。
资料来源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/