在美国证券交易委员会（SEC）对加密货币行业进行所谓的镇压几周后，它仍然成为头条新闻。 3月XNUMX日，监管机构向...
标签： 欺诈
SEC 指控犹他州公司“欺诈性”18 万美元的加密货币挖矿计划
据知情人士透露，总部位于犹他州的 Green United LLC 提供的软件和加密货币挖矿设备是一项价值 18 万美元的“欺诈计划”的一部分，该计划从未开采过其声称会开采的加密货币。
СhangeNOW 停止了 1.5 万美元的欺诈交易，这些交易据称是 st...
非托管加密货币交易所 ChangeNOW 报告称，其 AML 系统标记并停止了总计价值约 1.5 万美元的可疑 ALGO 代币和 USDC 稳定币交易。 据张...
币安美国驳斥将其与欺诈性加密货币交易所进行比较的报道 – 交易所 Bitcoin News
币安美国驳斥了将其与“已经破产的欺诈交易所”相提并论的报道。 这家总部位于美国的加密货币交易平台强调，“只有 Binance.US 员工”拥有……
加密投资公司起诉 Signature Bank 为 FTX 欺诈性转账提供便利：报告
总部位于英属维尔京群岛的投资管理和加密货币交易公司 Statistica Capital 已对总部位于纽约的 Signature Bank 提起诉讼，指控该金融机构...
摩根大通首席执行官称 BTC 具有欺诈性，是一种“宠物摇滚”； 美国银行称 CBDC 是“自然进化” — Bitcoin.com 新闻周回顾 – The Weekly Bitcoin News
摩根大通首席执行官杰米戴蒙重申了他对比特币的怀疑态度，最近称其为“炒作的欺诈行为”和“宠物石头”。 就其本身而言，美国银行表示，它认为央行......
Robinhood 确认 Twitter 黑客攻击促进了欺诈性加密令牌
Robinhood 在 25 月 XNUMX 日通过电子邮件发送给 CryptoSlate 的一份声明中证实，其多个社交媒体账户今天早些时候遭到入侵。一位公司代表表示：我们知道未经授权的...
Ripple 首席技术官警告欺诈性 Flare 支持账户
– 广告 – David Schwartz 开玩笑地表示，针对 Flare 团队的冒充诈骗者的出现是该网络的一个重要里程碑。 大卫·施瓦茨 (David Schwartz)，首席技术...
Dogecoin 社区警告欺诈性新令牌
狗狗币开发商 Inevitable 360 引起了人们对所谓的诈骗代币 DOGE-1 代币的关注。他在推文中写道：“DOGE-1 代币，他们正在使用太空任务名称来愚弄shibes。”
SBF 政治捐款可以作为欺诈性转移被收回
Sam Bankman-Fried 新闻：虽然专家预测 SBF 可能因滥用加密货币资金而面临监禁，但现在的责任在于他的政治捐款。 在十一月的第一周和之前几天......
Terra Rebels 警告 LUNC 投资者注意欺诈性代币
– 广告 – Terra Rebels 表示诈骗者试图误导 Terra Classic (LUNC) 投资者购买 Deceitful Token。 Terra Rebels 是一个去中心化组织，致力于复兴...
Ripple 首席执行官表示 FTX 存在欺诈行为
Ripple 首席执行官 Brad Garlinghouse 认为失败的 FTX 加密货币交易所可能是一个欺诈计划 Ripple 首席执行官 Brad Garlinghouse 最近在接受 CNBC International 采访时...
加密诈骗报告显示 Web3 经历了 15 种新的欺诈性智能合约
Solidus Labs 的功能是基于加密原生 T3（Triple T）市场集成解决方案（MIS）进行加密操作。 这些市场解决方案包括威胁情报、流量监控……
美国证券交易委员会因庞氏骗局关闭欺诈性加密公司
9 小时前 | 2 分钟阅读比特币新闻 CryptoFX 从 12 多名投资者那里筹集了超过 5,000 万美元。 90%以上的钱都被查韦斯用来维持他奢侈的生活方式。 一个法...
拥有 40 年经验的股市大师抨击法定货币是欺诈性的
BubbaTrading.com 的专业交易员兼首席市场策略师 Todd 'Bubba' Horwitz 猛烈抨击当前的法定货币体系，称其具有欺诈性，同时将责任归咎于联邦储备银行。
迈阿密船员因实施欺诈性加密计划而面临 30 年监禁
美国司法部 (DOJ) 指控迈阿密三名居民——埃斯特班·卡布雷拉·达科尔特 (Esteban Cabrera Da Corte)、路易斯·埃尔南德斯·冈萨雷斯 (Luis Hernandez Gonzalez) 和阿斯德鲁巴尔·拉米雷斯·梅萨 (Asdrubal Ramirez Meza)——诈骗银行和加密货币平台……
印度警方就欺诈计划调查 BitConnect 创始人
印度警方决定调查加密货币庞氏骗局 BitConnect 的创始人萨蒂什·库姆巴尼 (Satish Kumbhani)。 印度马哈拉施特拉邦警方在一名浦那律师提出指控后采取了行动，指控...
美国参议员就欺诈性加密应用程序向苹果和谷歌发起挑战
美国参议员。 参议院银行委员会主席谢罗德·布朗（俄亥俄州民主党人）要求苹果和谷歌澄清他们如何防止 Apple Store 和 Goo 上的欺诈性加密货币应用程序。
Titanium Blockchain 首席执行官在 21 万美元的欺诈性 ICO 案中认罪
Titanium Blockchain 创始人兼首席执行官 Michael Alan Stollery 承认进行了一项据称价值 21 万美元的欺诈性首次代币发行 (ICO)。 斯托勒里的业务未注册...
TBIS 首席执行官 Michael Stollery 对 2018 年欺诈性 ICO 认罪
3 小时前 | 2 分钟阅读比特币新闻 根据司法部的说法，斯托勒里未能正确注册 TBIS 的产品。 预计他将于 18 年 2022 月 XNUMX 日被判刑。 Titanium Blockchain Infrastru...
美国法院在 6 万美元的欺诈性加密货币计划中判定“My Big Coin”创始人有罪 – 监管比特币新闻
联邦陪审团判定“My Big Coin”的创始人犯有欺诈行为，从加密货币投资者那里骗取了 6 万美元。 被告提出了多项虚假指控，包括...
FBI 警告美国加密投资者注意不良行为者诱骗受害者下载欺诈性加密应用程序
美国联邦调查局（FBI）警告网络犯罪分子不要针对加密货币投资者。 据联邦调查局称，网络犯罪分子正在使用移动加密资产投资应用程序......
CFTC 调查价值 1.7B 美元的欺诈性比特币商品池
Mirror Trading International Proprietary Ltd 已被 CFTC 指控。 Steynberg 声称 MTI 的算法每月可提供 10% 的投资回报率。 根据周五发布的一份声明，美国监管机构...
FBI 在 LinkedIn 上警告加密货币欺诈
26 分钟前 | 2 分钟阅读编辑新闻 LinkedIn 停用了其网络中超过 32 万份虚假个人资料。 136 亿条垃圾内容已从网站上删除。周五，联邦调查局特工肖恩·拉格...