СhangeNOW 停止了 1.5 万美元的欺诈交易，这些交易据称是 st...

非托管加密货币交易所 ChangeNOW 报告称，其 AML 系统标记并停止了总价值约 1.5 万美元的可疑 ALGO 代币和 USDC 稳定币交易。

据ChangeNOW称，其风险防范和反洗钱系统 检测 1.5 月 19 日的 XNUMX 万美元可疑交易涉及 ALGO 代币和基于 Algorand 的 USDC 稳定币，从而防止资金被洗钱和永远丢失，直到可以进行进一步调查。 ChangeNOW 还表示，它将与执法部门充分合作，以确保受害者收回他们的资金。 

这些交易被发现与最近报道的有关 黑客 Algorand 社区的几个成员，导致超过 13 万个 ALGO 被盗。 目前尚不清楚这些资金是否遭到黑客攻击，或者这是一个典型的加密骗局，用户在欺诈网站上输入了他们的助记词。 

在向 ChangeNOW 请求更多详细信息后，我们了解到 该交易所成功停止了三笔交易：Algorand 网络上的 600,000 USDC、829,000 USDC 和 300,000 ALGO，总价值为 1.5 万美元。 

同时，我们还没有收到 Algorand 对此事的回应，因此目前还不清楚用户的资金是如何丢失的。

ChangeNOW 最新捕获的可疑交易遵循其打击非法加密活动的成功记录。 2021 年，该交易所收回了 15 万美元的 COMP 代币，这些代币因系统错误而意外发送给用户。 它还归还了 1 年从 Eterbase 窃取的价值 2020 万美元的 MATIC 代币。 

尽管 ChangeNOW 不需要用户的 KYC，但它仍然实施了一套未公开的反欺诈和反洗钱机制，这有助于它 追回超过 19 亿美元 因欺诈和黑客攻击而损失的用户资金。