Signature Bank的突然倒闭，震惊了整个金融行业。 很明显，美国监管机构正在调查该银行与加密货币客户的交易……
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SEC 称 Do Kwon 从 Terra 和 Luna Foundation Guard (LFG) 洗了超过 10,000 比特币
SEC 指控 Kwon 从 Terra 转移了 10 万单位的比特币。 美国证券交易委员会 (SEC) 指控 Terra 联合创始人 Do Kwon 和 TerraForm Labs (TFL) 参与了...
Bitzlato 高管在欧洲被捕，交易所洗钱 1 亿欧元，欧洲刑警组织称 – 交易所
欧洲刑警组织宣布，欧洲执法机构又拘留了加密货币交易所 Bitzlato 执行团队的四名成员。 据警察机构称，近一半的资金用于...
Elliptic 报告显示，犯罪分子通过 DEX 洗钱 4 亿美元
区块链分析和安全公司 Elliptic 表明，在加密生态系统中运作的犯罪分子以比已知的更多方式探索去中心化解决方案。 通过其最新的报告，题为...
Elliptic 报告称，通过 DEX、硬币交换和跨链桥清洗了超过 4 亿美元
区块链安全公司 Elliptic 透露，自 4 年以来，约有 2020 亿美元通过去中心化交易所、跨链桥和代币互换进行了洗钱。根据该报告，该公司...
犯罪分子通过 DEX、桥梁和硬币交换洗钱 4 亿美元：Elliptic
Elliptic 研究人员表示，金融犯罪分子在流行的加密工具的帮助下洗了数十亿美元。 自 2020 年以来，网络犯罪分子开始使用去中心化交易所（DEX）、跨链桥……
阿拉米达旗下的 RenVM 证实，它“不可能通过 Ren Bridge 清洗任何资产”，揭穿了 540 亿美元的洗钱指控
区块链数据分析公司 Elliptic Connect 周三发布了一份报告，该报告在加密货币和新闻媒体中得到广泛报道，题为“跨链犯罪：超过 XNUMX 亿美元已经......
加密犯罪分子又洗钱了 XNUMX 亿：详细信息
据区块链分析公司 Elliptic 报道，根据 CNBC 的报道，自 540 年以来，犯罪分子利用跨链桥 RenBridge 洗钱超过 2020 亿美元，涉及与加密货币现金相关的犯罪活动。 蒂...
报告：加密犯罪分子通过 RenBridge 洗钱 540 亿美元
– 广告 – 一份新报告显示，加密犯罪分子通过名为 RenBridge 的服务洗钱超过 XNUMX 亿美元。 根据埃利最近进行的一项研究...
犯罪分子通过 RenBridge 洗钱 540 亿美元：报告
要点 根据区块链分析公司 Elliptic 的数据，跨链桥 RenBridge 在过去两年中已被用来洗钱超过 540 亿美元。 Elliptic 的产品副总裁...
WazirX 因通过印度最大的交易所洗钱 350 亿美元而受到调查
Gamza Khanzadaev WazirX 被指控通过加密货币洗钱 350 亿美元，创始人已离开印度 据《经济时报》报道，币安旗下的 WazirX 在印度接受调查。
AnubisDAO 资金在地毯拉动后首次移动，通过 Tornado Cash 洗钱 1,018 ETH
根据周五发出的 PeckShield 通知，与去年所谓的 AnubisDAO 地毯拉动事件有关的一个钱包地址已开始转移抢劫中的资金。 黑客已经转移了 1,018 ETH...
渗透剥削者洗钱 5 万美元
Diffusion 成立于 2021 年，是一个设计并托管在 Cosmo 区块链上的去中心化交易所。 它是去年 XNUMX 月部署的一种名为“OSMO”的原生实用代币。 扩散是指，...
至少 $2.4B 的加密货币已通过 Binance 被清洗：报告
路透社的一份新报告估计，2.35 年至 2017 年间，至少有 2021 亿美元的非法资金通过币安被洗钱。该通讯社分析了法庭记录，与执法人员进行了交谈。
欧洲刑警组织为洗钱数百万的犯罪分子拆除了一个平行的银行系统
在与欧洲刑警组织金融和经济犯罪中心 (EFECC)、西班牙国民警卫队 (Guardia Civil)、德国联邦刑事警察局 (Bundeskcriminalamt) 和...
Chainalysis，用比特币清洗了 14 亿美元
根据区块链数据分析公司 Chainaanalysis 的一份报告，犯罪分子继续使用比特币进行活动。 Chainaanalysis，比特币与犯罪齐头并进......
Netflix 订购加密系列，讲述一对夫妇从 2016 年 Bitfinex 黑客攻击中洗钱价值数十亿比特币
美国著名流媒体服务 Netflix 宣布已订购一部纪录片系列，讲述一对夫妇声称从 2016 年 Bitfinex 账户中洗钱价值约数十亿美元的比特币。
犯罪分子在 8.6 年清洗了价值 2021 亿美元的加密货币：链分析报告
基于区块链的数据平台 Chainaanalysis 估计，2021 年洗钱的加密货币总价值为 8.6 亿美元，比 30 年增加了 2020%。不过，据该公司称，这样的增长...
Chainalysis 报告显示，8.6 年洗钱的加密货币价值 2021 亿美元，超过 2020 年
加密货币犯罪可能是一个有争议的话题，因为该资产通常不受监管的性质使得人们很容易指控投资者和企业家洗钱，而错过了真正的骗子......
Crypto.com 被盗的以太币被 Tornado Cash 清洗
根据链上数据，从新加坡 Crypto.com 窃取的价值 15 万美元的以太币（4,600 ETH）目前正在通过以太坊混合器 Tornado Cash 进行洗钱。 Tornado Cash 是一个 ETH 混合器...