犯罪分子通过 DEX、桥梁和硬币交换洗钱 4 亿美元：Elliptic

Elliptic 研究人员表示，金融犯罪分子在流行的加密工具的帮助下洗钱了数十亿美元。

自 2020 年以来，网络犯罪分子使用 去中心化交易所（DEX）这家链上分析公司周二表示，跨链桥和非 KYC 交换服务（称为硬币掉期）将转移近 4 亿美元与非法活动有关的资金。

该公司澄清说，虽然这些工具通常有合法的用例，但它们也越来越多地用于处理与盗窃、暗网服务、混合、诈骗和庞氏骗局、勒索软件等活动相关的资金。

“需要明确的是，Elliptic 并不是说​​ DEX 或桥梁仅供犯罪分子使用，事实上，恰恰相反，它们主要是由合法用户使用。 但 Elliptic 已经追踪了通过 DEX 和桥梁转移的非法资金（来自黑客等），以混淆其来源，”Elliptic 的一位发言人告诉 The Block。

在其报告中，Elliptic 研究人员对这些区块链工具中的每一个进行了细分，从 DEX 开始。 Elliptic 表示，自 2020 年以来，DEX 促进了 1.2 亿美元非法资产的转移。 DEX 是让用户在智能合约的帮助下执行买卖订单的协议。 该公司报告称，犯罪分子对 DEX 的使用与去中心化金融 (DeFi) 领域的利用和中心化交易所的黑客攻击密切相关。

跨链桥梁 是 Elliptic 发现的第二种在犯罪分子中流行的工具. 在这里，Elliptic 研究人员报告称，自 2020 年以来，犯罪分子通过跨链桥转移了近 750 亿美元的非法资金，Elliptic 将这种活动称为“链跳跃”。 这些桥梁让用户可以在区块链网络之间转移资产。 绝大多数通过桥梁移动的非法资产（超过 540 亿美元）已由 RenBridge 处理，RenBridge 是比特币和以太坊之间的跨链桥梁。

该报告继续解释说，犯罪分子使用基于区块链的工具（如 DEX 和桥梁）主要用于洗钱或混淆他们的链上活动，因此更难抓住他们。 这两种策略都有助于混淆交易线索并使调查更加困难。

报告中详述的第三个工具是“硬币交换”或非 KYC 加密货币交换服务。 这些允许用户在不开设账户的情况下在区块链内和跨区块链交换资产。 根据 Elliptic 的说法，硬币交换主要在俄罗斯网络犯罪论坛上做广告，几乎完全迎合犯罪受众。 自 1.2 年以来，这些非法交易占 2020 亿美元。

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