Arthur Hayes 因 BitMEX 的 AML 事故而被判缓刑 2 年

据报道，纽约四个联邦地方法院之一对创始人和前首席执行官判处两年缓刑和六个月的家庭拘留，以结束期待已久的与 BitMEX 加密货币交易所洗钱活动有关的判决 亚瑟海耶斯.

Arthur Hayes 与其他 BitMEX 联合创始人 Benjamin Delo 和 Samuel Reed 以及公司的第一位非员工 Gregory Dwyer， 对违反银行保密法 (BSA) 的行为表示认罪 24月XNUMX日， 承认 “故意未能在 BitMEX 建立、实施和维护反洗钱 (AML) 计划。”

承认支持洗钱是一种应受惩罚的罪行，通常最高可判处五年监禁。 然而，海耶斯和德洛都在三月份的审判日期之前认罪，并同意各自支付 10 万美元的刑事罚款。

7 月 XNUMX 日，Cointelegraph 报道称，海耶斯 自愿向夏威夷的美国当局自首 在联邦检察官首次提出指控六个月后，他的律师表示：

“先生。 海斯自愿出现在法庭上，并期待与这些毫无根据的指控作斗争。”

根据 根据起诉书、公开法庭文件和法庭上的陈述，海耶斯在发布了一份声明后被释放 10 万美元的保释金，等待未来在纽约的诉讼程序. 然而，办公室洗钱和跨国犯罪企业部门的检察官发现，这些企业家犯有未实施反洗钱保障措施的罪行，包括未履行了解你的客户 (KYC) 义务。

尽管服刑的可能性迫在眉睫，但承认这些指控导致海耶斯被判处居家监禁，要求他在家中度过刑期的前六个月。 此外，他还同意支付10万美元的罚款。

相关新闻： 区块链和加密可以成为追踪金融犯罪的福音

一项新的分析打破了与使用加密货币轻松洗钱相关的神话，强调了区块链技术和加密货币在追踪金融犯罪方面的潜力。

虽然加密生态系统中的许多项目都是有针对性的攻击的受害者，但在兑现被盗资金方面，不良行为者仍在苦苦挣扎。

加密货币交易所 CEX.IO 的首席技术官 Dmytro Volkov 在接受 Cointelegraph 采访时表示，主要由犯罪分子使用的加密货币的概念已经过时，并补充说：

“就比特币而言（BTC)，其区块链分类账是公开的，与有能力的分析团队进行认真的交流可以在损害发生之前轻松监控和阻止黑客和洗钱者。”