当局在调查 AML 合规性时冻结了 8.1 万美元的 WazirX 资金

印度执法局宣布冻结了属于 WazirX 加密货币交易所的价值约 8.1 万美元的资金。 教育署补充说，在调查即时个人贷款欺诈时，他们还进行了与 WazirX 相关的搜索。

当局冻结了 8.1 万美元的 WazirX 资金

执法局发布了 公告 周五表示，交易所 gad 通过未具名的金融科技公司促进交易。 这些公司使用交易所购买数字资产，然后在全球范围内进行洗钱。 当局表示，该计划涉及中资企业规避印度的许可要求。

教育署的调查显示，已下令冻结交易所的银行账户。 被冻结的账户包含 646.7 亿印度卢比，约合 8.1 万美元。 当局还在调查该交易所的联合创始人 Sameer Mhatre。

监管机构表示，对此事的调查仍在进行中。 但是，它补充说，该交易所实施了较弱的“了解你的客户”（KYC）要求，促进 WazirX 和 Binance 之间交易的监管框架薄弱。

立即购买加密货币

你的资本面临风险。

据监管机构称，交易所未能记录验证流入交易所资金来源所需的信息。 该交易所也无法遵守有关资金来源的监管要求，无法透露涉案数字资产钱包的 KYC。

它进一步声称 WazirX 没有提供有关丢失加密货币的任何说明。 该公司也未能追踪加密资产。 WazirX 通过启用交易匿名和未能采用强有力的反洗钱 (AML) 法律，帮助大约 16 家金融科技公司使用加密货币进行洗钱。

币安否认参与

币安首席执行官赵长鹏表示，该公司不拥有交易所背后的母公司赞麦实验室的任何股权。 赵补充说，Binance 只向 WazirX 提供钱包服务，而这家印度交易所全权负责 KYC 和其他业务。

WazirX 的主管 Nischal Shetty 对赵的说法提出异议，称币安收购了该交易所。 Shetty 补充说，币安负责处理提款和运营加密货币交易对。

中国对加密货币活动的禁令导致中国的加密货币公司迁往印度。 当局表示，一些由中国资金支持的金融科技公司尽管未能坚持非银行金融公司许可，但仍在向居民提供数字资产借贷服务。

了解更多：