巴哈马担心 FTX 崩溃可能会伤害其代表

Sam Bankman-Fried (SBF) FTX 的倒闭可能会对巴哈马作为金融服务管辖区及其为成为加密货币交易所的合法管辖区所做的持续努力产生严重影响。

该地区的政治家和监管机构当然意识到了这种风险，并且在他们关于这个问题的声明中始终存在恐慌情绪。当赌注如此之高时，谁又能责怪他们呢。

上周，国会议员 James Kwasi Thompson 发表声明支持司法部长对 FTX 的评论。他还批评巴哈马政府的沉默给国家造成了“声名狼藉的损害”。

汤普森还赞扬了他的政府于 2020 年向议会提交的《数字资产注册交易法》(DARE)。他声称 FTX在巴哈马的注册及其崩溃发生在现任政府的监督下.

事实上，汤普森是正确的，然而，来自运气 Magazine 称，FTX 之所以从香港搬到巴哈马，是因为它发现巴哈马的加密货币交易法律更具吸引力。

没有标准的法律

由总理兼财政部长 Huber Minnis 领导的上届巴哈马政府以盛大和自信的姿态启动了 DARE。国家证监会甚至 将该法描述为符合最高国际标准的创新立法.

快速浏览法律这本身就表明很难找到任何保护消费者和投资者的标准和保障措施。法律规定的大多数假定标准都由证券委员会自行决定分配给证券委员会，从而使加密货币交易所在其运作方式方面具有难以置信的灵活性。

与美国提出的法律和现行的欧盟 MiCA 法律不同， DARE 没有义务要求加密货币交易所匹配客户的资金 有等量的储备金。

巴哈马总检察长瑞安·平德 (Ryan Pinder) 恰好也是法律事务部长和国会议员，他给出了非常防御性的陈述声明关于 FTX 的崩溃。 Pinder 表示，鉴于只有 FTX 在该国注册，巴哈马只对 FTX 而不是 Alameda Research 的事件拥有管辖权。

他还明确 将 FTX 的破产归咎于 银行挤兑 和 流动性紧缩 这始于 Binance 决定出售其 FTT 代币. Pinder 称赞证券委员会迅速采取行动暂停 FTX 的活动，并冷冻其资产于 10 月 XNUMX 日发布。他还声称巴哈马是第一个对 FTX 采取行动的国家。

很难将 Pinder 的声明与政治和法律信息区分开来，但很明显，他想保证当局正在履行职责，DARE 法案有效。然而，他没有提及刑事调查，尽管 SBF 和 FTX 联合创始人 Gary Wang 正在接受巴哈马金融犯罪部门的调查。

这也是 非常可疑 总检察长是如何就事件如何发生导致 FTX 破产得出结论的。

很清楚恐惧是什么。巴哈马是一个国际金融管辖区，根据其中央银行，其金融服务和银行业占该国经济的 10-15%，是仅次于旅游业的第二大产业。

截至 2021 年，银行共有 149 亿美元的存款和另外 153 亿美元作为信托资产持有 在银行和金融机构。保险公司管理的总资产超过 2 亿美元。然后还有一个的美元50亿元在投资基金中。还有 214 巴哈马的银行和信托机构以及另外 100 家金融机构。

FTX 似乎是唯一一家拥有在相关机构注册的敢于。其他提供数字资产的被许可人已在委员会单独注册，因为它们不是加密货币交易所，也不专门将加密货币作为其产品和服务的一部分提供。

巴哈马在逃税和金钱方面享有盛誉洗钱然而，近年来， 该国当局已做出努力来消除这种不良形象. 巴哈马被金融行动特别工作组列为“灰色名单”，但最终被去除在努力实施反洗钱措施后，于 2020 年 XNUMX 月从名单中移除。

然而，对其声誉的争夺仍在继续。巴哈马被加入欧盟不合作名单司法管辖区关于逃税和洗钱。

迄今为止，巴哈马当局和政界人士尚未发表任何可能暗示 FTX 有任何不当行为的声明。显然有一个 当局和政治阶层对金融服务业采取普遍的防御态度，并说出任何负面的话 甚至大约有一名球员可能被认为对他们的整体声誉不利。

但还有其他问题需要提出。 SBF 在美国进行了一场政治游说活动，以期影响监管机构和立法者。那么，他是否尝试在巴哈马群岛做同样的事情？

美国与巴哈马有引渡条约，如果在美国法院对他提出指控，可以很容易地引渡 SBF。然而， 巴哈马群岛目前正遭受可能持续数年的声誉打击.

因此，许多人可能会对使用位于该地区的加密货币交易所持谨慎态度，但与国际监管机构和当局对巴哈马作为金融服务管辖区的审查和监督加强相比，这将是微不足道的。

在走出由 Covid 崩溃带来的经济危机之后， 其金融服务业的声誉危机将严重打击经济.

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资料来源：https://protos.com/trouble-in-paradise-bahamas-fears-ftx-crash-could-hurt-its-rep/