币安设定高 KYC 和 AML 标准以加强用户保护 

加密货币正逐渐成为全球金融市场不可或缺的一部分，每天约有 100,000 人加入加密空间。 加密货币交易所是许多新用户的第一个切入点，因为这些平台中的许多通常允许他们用法定货币购买他们的第一个加密资产。

加密货币交易所在过去十年中不断发展，如今，它们被视为金融机构并受到监管。 因此，他们应遵守了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则。

KYC 帮助受监管的加密货币交易所确认其客户的身份，验证其活动的合法性，并确定洗钱风险。 拥有这些知识将有助于交易平台更好地保护其客户。

虽然许多交易所在实施这些要求方面蓬勃发展， Binance 在 KYC 和 AML 合规方面处于领先地位。

币安的 KYC 和 AML 标准

按用户群和交易量计算，币安是全球最大的加密货币交易所。 因此，公司始终有意识地努力加强用户保护、风险管理协议和整体安全性。

该交易所致力于为用户提供一个完全合规的加密平台。 因此，它建立了一个强大的合规系统，实施反洗钱和反恐融资 (CFT) 标准，以根除其平台上的可疑活动。

因此，所有用户必须完成三步 KYC 流程才能成为“已验证”的 Binance 客户，然后才能访问公司的全部产品和服务。

KYC 流程的第一步很简单，需要用户提供基本信息。 第二步是客户尽职调查，其中涉及风险评估的用户背景调查。 第三步也是最后一步涉及持续监控，以确保 KYC 信息是最新的，从而允许系统审查未来可能出现的可疑交易。

Binance 采用多种复杂的技术和行业级工具来检测和解决加密空间中的洗钱问题。 该交易所对其合规计划进行了大量投资，包括与业内各种第三方合规供应商合作，并聘请在合规方面有着深厚根基的顶尖人才。

该公司目前与一些最大的 KYC/AML 工具和供应商合作，包括 CipherTrace、Elliptic、WorldCheck、Jumio 和 Onfido。

为什么币安支持更强的 KYC

Binance 实施了严格的 KYC 要求，原因如下：

更好的安全性

采用更强大的 KYC 流程使 Binance 能够为其用户提供增强的安全性。 它通过验证使用其平台的个人的身份来做到这一点，使其能够评估和识别用户保护的潜在风险。

这些保障措施创造了一个更安全的交易环境，因为它可以防止犯罪分子利用交易所进行洗钱和其他非法活动。 因此，币安用户免受这些不良行为者对平台构成的风险的影响。

提高声誉

该交易所决心为用户创造一个安全的交易环境，并改善其与全球监管机构和机构的互动。

充足的 KYC 流程可确保与银行、支付提供商和更广泛金融领域的其他合作伙伴建立更顺畅的工作关系。 这为未来更多的创新与合作创造了空间。

全球合规促进采用

Binance 认识到 KYC 和 AML 流程最关键的方面是信任和保证加密货币交易所可以在全球舞台上安全运行。 凭借监管机构的信心，它鼓励主流加密货币采用和通过合规的新产品和服务探索现实生活中的用例，这些产品和服务有助于提高货币自由度。

推动全球认可和许可

币安专注于为用户提供最好的产品和服务。 这包括与全球监管机构和当局合作以鼓励接受。

凭借其强大的合规实践，Binance 满足了全球监管机构的要求，使其能够形成为用户服务并促进加密货币和区块链技术的主流采用的关键合作伙伴关系。

为证明其对合规性的承诺，币安已获得多家全球监管机构的监管认可。 公司在法国和意大利注册为数字资产服务商。

币安还获得了中东监管机构的批准。 交易所有 收到 迪拜虚拟资产监管局颁发的虚拟资产许可证。 在巴林，它已获得第 4 类许可证作为加密资产服务提供商。 该公司还获得了阿布扎比金融服务许可的原则性批准。