亚历克斯·多夫尼（Alex Dovbnya） 
美国司法部已将注意力集中在臭名昭著的 BitConnect 庞氏骗局的创始人身上。他现在面临最高70年的监禁
根据美国司法部发布的一份新闻稿，庞氏骗局 BitConnect 的创始人 Satish Kumbhani 被指控策划 2.4 亿美元资金。
据检察官称，BitConnect 的贷款计划本应使用专有技术来产生有保证的回报，但在运营约一年后被关闭。
Kumbhani 依靠一群推广者来给加密货币披上合法的外衣，人为地支撑其价值。
在被指控犯有电汇欺诈、共谋洗钱和共谋操纵商品价格等多项罪名后，昆巴尼面临最高 70 年监禁。
美国证券交易委员会早在 2021 年 XNUMX 月就对 BitConnect 以及 Kumbhani 和这起备受瞩目的欺诈事件的美国主要推动者提起诉讼。
BitConnect 在 2017 年声名鹊起，但在整个事件被发现是庞氏骗局后，原生 BCC 代币在 2018 年初遭受了巨大的崩溃。
资料来源：https://u.today/bitconnect-Founder-charged-with-defrauding-investors