Bitfinex 可能面临刑事调查……

根据美国司法部 (DOJ) 本周早些时候在 Twitter 上分享的《信息自由法》(FOIA) 要求的答复，稳定币 Tether 的姊妹公司加密货币交易所 Bitfinex 正面临美国刑事调查的可能性。 Bitfinex 的行为长期以来一直受到密切关注，如果报道属实，它将再次受到调查。

此后，司法部援引 FOAI 指南第 7(A) 条豁免条款，拒绝了索取有关 Tether Holdings Limited、其母公司 iFinex Inc. 以及 Bitfinex 等其他子公司信息的请求。这 豁免 阻止披露：

为执法目的而编制的记录或信息，但仅限于此类执法记录或信息的产生……可以合理预期会干扰执法程序。

于 2022 年 XNUMX 月提交请求的个人是 推特用户 oleh86，根据它，请求本身询问：

尊敬的先生们，根据《信息自由法》(FOIA)，5 U.S.C. § 552，我特此要求美国司法部提供有关 TETHER HOLDINGS LIMITED、TETHER LIMITED、TETHER INTERNATIONAL LIMITED、TETHER OPERATIONS LIMITED、IFINEX INC.、BFXNA INC. 和 BFXWW INC. 的共同和个别信息。

拒绝请求的内容如下：

看起来#Bitfinex 正在美国进入法律诉讼阶段——司法部以 b(7)(A) 节为由拒绝了我的《信息自由法》请求，该节旨在防止可能损害法庭诉讼的审前宣传。

该豁免实质上阻止了公众获取有关公司执法情况的信息。这样做是为了确保知情者不会试图篡改证据或尝试任何会对诉讼程序产生不当影响的事情。

Bitfinex 的法律困境

Bitfinex 及其姊妹公司 Tether 长期以来一直面临法人实体的严格审查。 2021年， Bitfinex 和 Tether 必须支付 42.5 万美元的罚款 向美国商品期货交易委员会 (CFTC) 提出民事罚款。

Bitfinex 还面临美国民事和刑事实体的多项调查，调查涉及稳定币发行 Tether 是否如实反映其储备状况。

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