BitMEX 员工 Gregory Dwyer 认罪 AML 违规。
澳大利亚加密货币大亨和前高管 BitMEX Gregory Dwyer 于 8 月 XNUMX 日承认违反美国银行法。 美国纽约南区检察官在 官方申明。
具体来说，Gregory Dwyer 承认，全球最大的加密货币交易所之一 BitMEX 未能实施或遵守反洗钱 (AML) 标准，从而违反了《银行保密法》(BSA)。
对于希望在美国开展业务的公司而言，建立、实施和维护有效的反洗钱计划是一项强制性要求，这还包括实施了解您的客户 (KYC) 政策以识别交易客户。 然而，这位四面楚歌的大亨承认，他和 BitMEX 的三位创始人故意忽视遵守这些要求。
他没有遵守，而是承认该公司在美国运营的印象是它已经实施了这些 AML 和 KYC 要求。 检察官称，这种违规行为在 2015 年至 2020 年期间持续，该交易所作为洗钱平台运作。
根据认罪协议，这位澳大利亚人将面临五年监禁和 150,000 万美元的罚款。
美国检察官达米安威廉姆斯在一份声明中说： “通过这一请求，该办公室现已对所有三位创始人以及 BitMEX 的一名高级员工因故意违反反洗钱法而被定罪。 今天的请求反映了在加密货币交易所拥有管理权的员工，不亚于此类交易所的创始人，不能故意无视他们在《银行保密法》下的义务。”
39 岁的 Dwyer 是 BitMEX 的首批员工之一，此前曾担任其业务发展主管。 该公司的监管困境始于去年 100 月，此前它支付了 XNUMX 亿美元来解决多年来允许非法交易并违反反洗钱标准的民事指控。
Benjamin Delo、Samuel Reed 和 Arthur Hayes 三人组在 XNUMX 月初创立了 BitMEX， 提出类似指控 未能建立、实施和维护反洗钱计划。
随后，美国商品期货交易委员会因违反这些反洗钱要求而于 10 月对他们每人处以缓刑和 XNUMX 万美元的罚款。
自导致数十亿美元从市场上消失的 Terra-Implosion 以来，美国监管机构加强了对美国加密货币机构的监管作为其监管打击的一部分，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) )，9 月 XNUMX 日早些时候，禁止虚拟货币混合器 Tornado Cash。
根据最近的事态发展，预计未来几个月将引入更广泛的加密货币法规。
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资料来源：https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer-plead -有罪到反洗钱的违规行为