CFTC 向两名个人收取 44 万美元的加密货币欺诈费用

美国社区期货交易委员会 (CFTC) 指控两名美国居民 Sam Ikkurty 和 Ravishankar Avadhanam 参与了从投资者那里窃取超过 40 万美元的加密货币庞氏骗局。 委员会还指控被告经营未注册的商品池。

两名男子因 44 万美元的加密欺诈被起诉

根据官方投诉，美国商品期货交易委员会指控二人引诱受害者投资三支假数字资产收益基金。

Ikkurty 和 Avadhanam 于 2021 年 XNUMX 月开始运营，并通过其官方网站和 Youtube 频道向投资者募集资金。 CFTC 称，他们承诺帮助投资者将资金投资于数字资产以产生利润。

合作伙伴从 44 名投资者那里共筹集了 170 万美元，但并未按照承诺将资金投资于数字资产。 相反，被告以庞氏骗局的形式将部分资金分配给其他投资者。 投诉称，他们还为自己保留了一些资金，并将数百万美元转入他们的个人账户。

除其他事项外，CFTC 正在寻求对被欺诈的投资者进行赔偿，从该计划中收回不义之财，并强烈警告他们不要在未来违反任何 CFTC 规定。 已向涉嫌诈骗者发出限制令，他们拥有的所有资产已被冻结。

加密诈骗呈上升趋势

与此同时，加密诈骗在最近变得数不胜数。 本月早些时候，香港当局逮捕了一名 24 岁的男子，他涉嫌实施 191,000 美元的加密骗局。

1.1 月，美国司法部 (DOJ) 逮捕并指控两名男子涉嫌参与与不可替代代币 (NFT) 项目有关的 XNUMX 万美元的电汇欺诈和洗钱活动。

去年 7 月，美国证券交易委员会 (SEC) 指控一名拉脱维亚公民涉嫌从美国和其他国家的数百名散户投资者那里诈骗至少 XNUMX 万美元。