Forsage 平台创始人因 340 亿美元的庞氏骗局而被起诉 -

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DeFi 加密货币投资平台 Forsage 的创始人已被俄勒冈州联邦大陪审团起诉，罪名是实施 340 亿美元的庞氏骗局。根据美国国务院的公告，被起诉者包括俄罗斯联邦公民弗拉基米尔·奥霍特尼科夫、米哈伊尔·谢尔盖耶夫、谢尔盖·马斯拉科夫和奥莲娜·奥布拉姆斯卡。

Forsage 创始人因 340 亿美元的 DeFi 加密计划被起诉
首起涉及 DeFi 庞氏骗局的刑事诈骗案https://t.co/s9xu3evTiQ
— 刑事部门 (@DOJCrimDiv) 2023 年 2 月 22 日

美国司法部指出，这四人涉嫌将 Forsage 吹捧为基于网络营销和智能合约的去中心化矩阵项目。该项目在区块链上进行自执行合约。值得注意的是，被告通过社交媒体平台向公众宣传 Forsage 是一项合法业务。然而，事实并非如此。俄罗斯人将 Forsage 作为现实中的庞氏和金字塔投资计划进行运营。也就是说，它从全球受害投资者那里损失了大约 340 亿美元。

庞氏骗局是一种欺诈形式，用从新投资者那里收集的资金支付给早期投资者。

值得注意的是，司法部刑事司助理总检察长 Kenneth A. Polite, Jr. 断言：

该部门致力于追究欺骗投资者的责任，包括在新兴的 DeFi 领域。起诉书表明该部门有能力使用包括区块链分析在内的所有调查工具来揭露涉及加密货币和数字资产的欺诈行为。

Forsage 编码的智能合约

Forsage 依赖于与庞氏骗局一致的以太坊 (ETH)、币安智能链和 Tron 区块链上的智能合约。当投资者通过购买 Forsage 智能合约中的“插槽”来投资 Forsage 时，智能合约会自动将资金转移给他们的 Forsage 投资者。 “今天的起诉是一项严格调查的结果，该调查花费数月时间拼凑了数亿美元的系统性盗窃案，”娜塔莉·怀特 (Natalie Wight) 说。

此外，美国俄勒冈地区检察官娜塔莉 (Natalie) 注意到:

对使用新技术在新兴金融市场实施欺诈的外国行为者提出指控很复杂。只有在多个执法机构的充分和可能的协调下才有可能。

区块链分析显示，超过 80% 的投资者收到的加密货币少于他们投入的加密货币。此外，超过 50% 的投资者根本没有收到任何东西。

尽管如此，国土安全调查局 (HSI) 特工 Ivan Arvelo 断言，这四人使用现代技术和不透明的语言来骗取投资者的血汗钱。 Ivan 进一步指出，“技术可能会改变，但骗局在我们合作伙伴之间的协作下保持不变。我们可以识破虚假的承诺，揭露这些阴谋。”

值得注意的是，被告据称至少对 Forsage 的一个账户（称为以太坊区块链上的“xGold”智能合约）进行编码，以一种欺诈性的方式窃取投资者的资金。然而，该公司向投资者的声明称，Forsage的收入100%直接流向项目成员，风险为零。

该平台的四位创始人均被控串谋实施电汇欺诈。如果罪名成立，被告将面临最高 20 年的监禁。

Forsage 大使计划

22 月 1 日，Forsage 通过 Twitter 发帖称，参与“大使计划”的社区成员可以通过完成特定任务获得月度奖励。该计划将于 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日开放。

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预注册即将开放，所以不要犹豫，成为第一批！
🌎 大使计划不仅是获得奖励的机会，也是吸引新成员加入团队、更好地了解产品并拓宽您在 Web3 世界中的视野的机会。
— FORSAGE（@forsageofficial） 2023 年 2 月 22 日

然而，2022 年 XNUMX 月，证券交易委员会向四位创始人和七位发起人提出指控欺诈和出售未注册证券. 美国伊利诺伊州地方法院的指控称，Forsage 的创始人和发起人使用欺诈性的加密金字塔和庞氏骗局从全球散户投资者那里筹集了超过 300 亿美元。根据美国证券交易委员会备案, Forsage 的建模方式是，投资者将通过在典型的庞氏结构中招募新投资者到该平台来获得经济回报，该结构跨越多个国家，包括俄罗斯和美国。

值得注意的是，美国证券交易委员会加密资产和网络部门的代理负责人 Carolyn Welshhans 当时指出：

欺诈者应该通过在智能合约和区块链上实施他们的计划来规避联邦证券法。

Forsage 与机构的斗争

2020年，Forsage 被菲律宾证券交易委员会标记很可能是庞氏骗局。然而，该平台在一个月后成为排名第二的以太坊 DApp。 2021 年 XNUMX 月，Forsage 收到了蒙大拿州证券和保险专员的停止令。

但是，如果检察官能够说服大多数陪审团在调查后有必要提出正式指控，则大陪审团会提出起诉。另一方面，指控是检察官提出刑事指控并指控个人或团体犯罪的情况。

Forsage 平台创始人被控参与 340 亿美元的庞氏骗局 –

Forsage 编码的智能合约

Forsage 大使计划

Forsage 与机构的斗争

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