Sam Bankman-Fried 价值 32 亿美元的 FTX 帝国现在破产了，导致市场崩溃——而传奇还远未结束。
自从上周 FTX 未能承受 6 亿美元的银行挤兑后，这个曾经强大的品牌已经沦为数字资产历史上最严重的灾难之一。
但就在六天前，币安首席执行官赵长鹏宣布了一项收购 FTX 的计划，这笔交易将使这家世界顶级加密货币交易所吸收其主要竞争对手。
下面的时间表追踪了导致 FTX 集团上周五申请破产的重大事件，以及包括交易部门 Alameda Research 在内的 130 多家子公司和相邻企业。
9 月 XNUMX 日 — 星期三：从坏到坏
FTX姊妹公司Alameda Research的网站下线阅读：“这个网站目前是私人的” Blockworks 的一位消息人士说，因为它停止了与至少一个常规交易对手的交易。
美国证券交易委员会和商品期货交易委员会开始调查 FTX 是否 客户资金处理不当.
竞争对手交易所币安 走回来 计划在“尽职调查”之后收购 FTX，这决定了 8 亿美元的资产负债表黑洞是不值得的。
10 月 XNUMX 日 - 星期四：FTX 寻找资本
仍然是 FTX 首席执行官的 Bankman-Fried 发誓要继续努力寻找 外部流动性 堵住他漏水的船。 他承诺“彻底的透明度”，并希望让他的客户变得完整。
他同时宣布 Alameda 正在逐步结束 FTX 的运营。 后来，Bankman-Fried 在一份备忘录中告诉他的员工，他是 寻求资本救助方案 据路透社报道，来自 Tron 的孙宇晨和稳定币发行人 Tether 等公司的价值约 9.4 亿美元。
应执法部门的要求，Tether 冻结了 FTX 在 Tron 区块链上持有的 46 万美元 USDT。 交易活动导致稳定币与美元挂钩 摇晃 而首席技术官 Paolo Ardoino 则表示现金赎回顺利进行。
只有巴哈马的 FTX 用户允许提款
在 FTX 周二暂停数字资产提款后，链上数据显示，该交易所周四处理了大约 7.2 万美元的居民请求 巴哈马, 公司总部所在地。
对非巴哈马用户的限制导致一些 走私资本 通过特殊的 NFT 销售。
班克曼·弗里德 索赔 允许巴哈马居民在禁止世界其他地区的情况下撤离符合监管机构的要求。 巴哈马证券委员会后来否认了这种说法。
华尔街日报 报告 Bankman-Fried 在一份投资者报告中告诉员工，Alameda 欠 FTX 约 10 亿美元，显然是客户资金。
巴哈马证券委员会 冻结 FTX 的资产 迫使当地子公司 FTX Digital Markets 进行所谓的临时清算。 它在加勒比国家的经营许可已终止。
FTX 的美国监管部门 FTX.US 表示，尽管 Bankman-Fried 向客户保证美国实体在财务上不受“这场狗屎秀”的影响，但它最终可能会停止交易。
11 月 XNUMX 日 - 星期五：SBF 辞职，FTX 破产
FTX 和数十家关联公司被宣布破产，并在特拉华州联邦法院寻求第 11 章的保护。 班克曼-弗里德辞职。
国际交易所 FTX、FTX.US 和 Alameda 交由资深破产从业者 John J. Ray III 掌管，后者接替 Bankman-Fried 担任 FTX 首席执行官。 在安然破产重组之后，雷处理了安然。
拥有大约 100,000 名债权人的 Bankman-Fried 在 鸣叫线程 说他还在“拼凑” 的详细信息，并将很快提供逐个播放的更新。
12 月 XNUMX 日 — 星期六：FTX 对其剩余的大部分加密货币进行了黑客攻击
区块链分析单元 Elliptic 报告 周六早上，FTX 的运营钱包中价值 477 亿美元的各种代币被盗。 FTX 内部人员似乎通过将加密货币转移到冷库中从攻击者那里节省了 186 亿美元。
FTX 内部人士随后在 Telegram 上分享了一条消息：“FTX 已被黑客入侵，所有资金似乎都消失了。 FTX 应用程序是恶意软件。 删除它们。 聊天已打开。 不要访问 FTX 网站，因为它可能会下载木马。”
FTX.US 总法律顾问后来证实发生了未经授权的交易。 该公司目前正在与执法部门进行协调。 Kraken 首席安全官表示，该公司知道袭击者的身份，因为一些非法交易的交易费用来自 Kraken 账户。
“超过 220 亿美元的代币已经通过去中心化交易所换成了 ETH 或 DAI——这是盗贼们用来避免没收被盗资产的常用策略，”Elliptic 写道。
FTX资产负债表的更多细节浮出水面
“金融时报” 报告 就在 FTX 破产之前，该交易所的主要资产负债表显示只有 900 亿美元的流动性、易于出售的资产和 9 亿美元的负债。
在这些流动资金中，Robinhood 股票占 470 亿美元，由未在周五破产申请中列出的 Bankman-Fried 实体控制。 FTX 还持有 5.5 亿美元的“流动性较差”的加密资产和 3.2 亿美元的非流动性股票。
班克曼·弗里德 买了7.6％的股份 20 月在 Robinhood 上市，据报道上周试图以每股 9 美元的当前市值折让约 10% 的价格出售该股票（HOOD 周一盘前交易价格为每股 XNUMX 美元）。
FTX Trading 资产负债表上的第二大流动资产是由 Alameda 拥有的投资公司 Ledger Prime 保管的 200 亿美元现金，没有其他美元余额。 值得注意的是，尽管维持着 1.4 亿美元的比特币负债，但没有列出任何比特币资产。
13 月 XNUMX 日 — 周日：巴哈马警方调查 FTX
巴哈马当局表示，他们已开始与该国证券监管机构合作调查潜在的 刑事不当行为.
路透社曾 报道 周六，Bankman-Fried 之前从 FTX 向阿拉米达发送了 10 亿美元的客户资金，现在完全丢失了 1 亿至 2 亿美元。
该出口援引熟悉的消息来源称，Bankman-Fried 建立了一个后门，允许他从 FTX 中抽取资金而不会触发内置警报。
报道称，班克曼-弗里德后来表示，他“不同意这笔数十亿美元转账的描述”，并指责“内部标签令人困惑”，该标签在没有详细说明细节的情况下被误读。
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US 没有立即回应置评请求。 Bankman-Fried 用“？？？”回应了路透社关于资金丢失的问题。
新加坡合规加密货币交易所 MetaComp 的执行主席柏白告诉 Blockworks，鉴于市场尚未完全从 Terra、三箭、摄氏和航海者引发的动荡中恢复过来，FTX 的破产将引发更大的疑虑。
“FTX 的倒闭无疑将引发更严格的审查，尤其是在该行业的透明度方面，”围绕 Alameda 投资组合的披露再次提醒人们，虽然该行业是创新的场所，但风险管理的基本规则仍然适用。”
David Canellis 对本文有报道贡献。
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资料来源：https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/