据报道，对加密货币友好的 Signature Bank 在倒闭前正在接受两个美国政府机构的调查。 据彭博社 15 月 XNUMX 日援引家人的报道...
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NFT 创作者因涉嫌逃税在以色列接受调查 – 税收比特币新闻
以色列税务机关正在追查两名不可替代代币 (NFT) 的创造者，他们涉嫌未报告近 2.2 万美元的收入。 调查的消息是在最近逮捕...之后发布的。
FBI 从先前由链上侦探调查的加密诈骗者手中没收了 250 万美元
FBI 最近透露，它已扣押了一名加密货币骗子的价值 250 万美元的资产。 受欢迎的链上侦探 ZachXBT 揭露了骗子的身份。 联邦调查局...
澳大利亚监管机构在倒闭前调查了 FTX
据《卫报》获得的电子邮件显示，澳大利亚证券监管机构早在 2022 年 XNUMX 月就开始对 FTX 进行调查。 调查似乎是在 FTX 明显受到影响后开始的……
美国司法部和美国证券交易委员会正在就内部交易对 Silbert 的 DCG 进行调查
美国司法部 (DOJ) 和证券交易委员会 (SEC) 已对 Barry Silbert 的数字货币集团 (DCG) 展开调查，以检查其内部资金转移...
基于 Solana 的 DeFi 交易所 Raydium 调查了一个漏洞
16 年 2022 月 4.3 日，基于 Solana (SOL) 的 DeFi 交易所 (DEX) Raydium (RAY) 调查称该漏洞影响了流动性池。 一名黑客利用 RAY 获取了超过 XNUMX 万美元的加密货币。 A...
FTT投资者声称接受Schall律师事务所调查
FTX 聘请了金融取证调查员来追踪失踪用户的资金。 FTX 前首席执行官在巴哈马被捕 Schall 律师事务所对 Affirm Holdings, Inc. 提起诉讼。
前阿拉米达首席执行官的 Tumblr 博客调查了种族科学，“中国后宫”多角恋
加入我们的 Telegram 频道，了解最新突发新闻报道当观察家试图理解加密货币交易所 FTX 正在发生的令人难以置信的崩溃时，有关曾经占据主导地位的公司的详细信息...
Ripple 总法律顾问希望 Gensler 与 SBF 一起接受调查
– 广告 – Ripple 总法律顾问表示 SEC 主席需要回答有关与 SBF 会议的问题。 FTX 崩盘仍然是加密货币领域讨论的主要话题......
FTX 破产、被黑、被调查：事件时间表
Sam Bankman-Fried 价值 32 亿美元的 FTX 帝国现已破产，导致市场崩溃——而这个传奇还远未结束。 自从上周 FTX 未能承受 6 亿美元的银行挤兑后，曾经可能...
巴哈马皇家警察部队透露 FTX 正在接受“犯罪不当行为”调查 – 比特币新闻
巴哈马皇家警察部队在周日分享的一份声明中表示，“一个金融调查小组”目前正在调查现已解散的加密货币交易所 FTX。 警方指出，最终...
Sam Bankman-Fried 将被美国证券交易委员会调查
继加密货币交易所 FTX 惨遭灭亡后，其首席执行官 Sam Bankman-Fried 目前正面临美国证券交易委员会 (SEC) 的调查。 据BL报道...
BAYC Creator Yuga Labs 正在接受调查
加入我们的 Telegram 频道，了解最新突发新闻报道 彭博社于 11 年 2022 月 XNUMX 日发布的最新报道引起了广泛关注。 据称，BAYC 创始人 Yuga...
FTX US 和创始人 SBF 正在接受德克萨斯州官员的调查
44 分钟前 | 2 分钟阅读交易所新闻 在上个月完成的一笔交易中，FTX US 收购了 Voyager Digital 的资产。 根据投诉，FTX US 未获得德克萨斯州银行部许可......
3AC对冲基金被美国监管机构调查
Alex Dovbnya 破产的加密货币对冲基金 3AC 出现在美国监管机构的瞄准目标 破产的加密货币对冲基金三箭资本 (Three Arrows Capital) 出现在美国监管机构的瞄准目标
CoinSwitch 未接受洗钱调查，声称 CEO 公司未接受洗钱调查，CoinSwitch 首席执行官澄清
CoinSwitch Kuber 的首席执行官 Ashish Singhal 周六提供了有关印度金融犯罪调查机构执法局（E...
BitConnect创始人因丢失220比特币而被调查
据《印度快报》报道，该国当局对萨蒂什·库姆巴尼 (Satish Kumbhani) 展开调查，原因是他涉嫌参与诈骗某人 220 比特币 (BTC...