CoinSwitch 未接受洗钱调查，声称 CEO 公司未接受洗钱调查，CoinSwitch 首席执行官澄清 

CoinSwitch Kuber 的首席执行官 Ashish Singhal 周六提供了有关两天前印度金融犯罪调查机构执法局 (ED) 在他的办公室和住所搜查的更多细节。

他驳斥了最近有关他的公司因某些非法活动而受到调查的指控。

CoinSwitch CEO 解释

Singhal 在 Twitter 帖子中解释说，教育署的搜查与任何与《防止洗钱法》（PMLA）有关的调查无关。 

“执法局——班加罗尔一直与我们就我们的加密平台/交易所的运作进行接触。 我们正在与他们充分合作…… 正如一些新闻文章所报道的，我们与执法局的合作——班加罗尔与 PMLA 下的任何洗钱调查无关，”他 说过 在Twitter上。  

根据 Singhal 的说法，问题是由于对加密货币的状态缺乏明确性——无论它们是商品、证券、货币还是其他东西。 这是一种新的资产类别，但尚未明确分类。 业务的分类、性质和模式决定了哪些与外汇有关的法律适用。 

“印度并不孤单。 澳大利亚正在开展“代币映射”以了解这一点； 在美国，一些加密货币是否被认为是商品，而另一些被认为是证券一直存在争议，”Singhal 在他的推特帖子中补充道。 

ED 搜索和指控

在周五， CryptoPotato 报道称，印度加密货币领域的第二家独角兽 CoinSwitch 正因涉嫌涉嫌 违反 外汇维护法 (FEMA)。 与调查有关，ED 于周四在与 CoinSwitch 相关的五个场所进行了搜查，包括其首席执行官和董事的住所。 

一条新闻 报告 路透社周六声称，教育署官员在搜查过程中查获了一些财务文件。 他们询问了 CoinSwitch 的外国投资、收入和流出情况，以验证是否符合适用的规则和法律。 报道还援引 Singhal 的话说，他拒绝“以法律敏感性为由，具体说明教育署的指控”。

加强审查

据说 ED 正在调查至少 XNUMX 家涉嫌违反 FEMA 和 PMLA 的加密货币交易所。 在过去的几周里，它在 WazirX 和 Vaud 的办公室进行了搜索，并冻结了他们的一些银行账户。 CoinSwitch 是 ED 正在调查的加密领域的另一个大品牌。 

总体而言，执法机构对加密货币交易所的审查正在收紧。 XNUMX 月，几家这样的印度公司不得不 停 RBI 控制的 NPCI 拒绝了通过 UPI 进行即时支付工具的 INR 存款，该 NPCI 运行流行的即时银行间移动支付和结算工具。 

随后，政府决定 征 30 月和 1 月的所有加密交易分别征收 XNUMX% 的资本利得税和 XNUMX% 的 TDS。 此举推动加密货币交易所进一步加强其合规规范。