电子邮件显示，澳大利亚证券监管机构早在 2022 年 XNUMX 月就开始调查 FTX 获得 卫报。
在 FTX 明确为其投资提供 20 倍杠杆后，调查似乎已经开始。 当监管机构开始调查时，他们发现 FTX 后天 它的牌照来自对 IFS Markets 的收购，IFS Markets 本身是通过接管 Forex Financial Services 获得的。
为了了解 FTX 是否保持了许可证要求的标准，监管机构发布了 S912C 通知以收集信息以评估其合规性。
卫报审查的电子邮件似乎证实了 倒塌时调查仍在进行中，一份日期为 11 月 XNUMX 日的文件证实该交易所正受到监管机构的监督。
了解更多： 纽约发布新指南以解决 FTX 式混合
FTX 和 Alameda Research 曾利用其他收购来帮助管理他们在澳大利亚的活动。 阿拉米达购买了小型场外交易 (OTC) 交易台 HiveEx，以便为 FTX 客户提供银行服务。
最近 债权人 matrix 在正在进行的 FTX 破产申请中， 包括可能不是债权人的实体，包括 HiveEx、Goldfield's Money 和澳大利亚总检察长办公室.
HiveEx 的董事、Alameda Research 和 FTX 的创始人兼最大股东 Sam Bankman-Fried 对纽约南区对他提出的所有八项刑事指控均表示不认罪。 Caroline Ellison 和 Gary Wang 等其他高管已承诺 有罪 以类似的收费。
欲知更多资讯，请关注我们 Twitter 和 谷歌新闻 或订阅我们的 YouTube 通道。
来源：https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/