马耳他律师调查了比特币发送给涉嫌谋杀达芙妮加利齐亚的人

马耳他的一位著名律师因向犯罪嫌疑人 Yorgen Fenech 进行的比特币交易而受到美国和马耳他当局的调查。 据称这些资金被用来在暗网上购买枪支。

费内奇目前因涉嫌谋杀记者达芙妮·卡鲁阿纳·加利齐亚而在马耳他受到起诉。 她在2017年的一场汽车爆炸中丧生。

马耳他当局去年请求美国协助调查芬内奇用比特币非法获取武器的事件。 

美国当局于 21 月 XNUMX 日向特拉华州联邦法院提出请求，要求调查这些交易——据信是由 律师阿伦·米夫苏德·邦尼奇 通过加密货币交易所 Poloniex 和 Coinbase。 

“……据马耳他当局称，25 年 2018 月 0.9 日，Fenech 询问以 1 比特币购买了一把格洛克枪支和一把 Scorpion CZ 自动步枪。 同一天，另一个人 Aron Mifsud Bonnici 从他在 Coinbase 和 Poloniex 的账户发送了 0.9 个比特币给 Fenech，其中 XNUMX 个比特币被 Fenech 用于购买武器。”请求中写道。

“Mifsud Bonnici 当天向 Fenech 进行的其中一笔交易是将 0.46221 比特币从他的 Coinbase 账户转至 [a] 钱包地址。 此外，13 年 2017 月 XNUMX 日，Mifsud Bonnici 做出了 1.3999 比特币交易 从他的 Poloniex 平台账户到 BTC 钱包”（我们的重点）。

了解更多： 男子承认用比特币雇佣杀手谋杀拒绝他的女人

马耳他律师向涉嫌杀人犯发送比特币

达芙妮·卡鲁阿纳·加利齐亚 (Daphne Caruana Galizia) 是马耳他最著名的调查记者，直到 16 年 2017 月 XNUMX 日被杀。加利齐亚当时正在调查约瑟夫·马斯喀特 (Joseph Muscat) 工党政府与 Electrogas 旗下燃气发电站（约尔根·芬内奇 (Yorgen Fenech) 是该发电站的主要股东）的腐败交易。

该交易因费内奇与能源部长康拉德·米齐和总理办公厅主任基思·申布里之间的腐败和回扣而受到损害。 两人都有 开设巴拿马公司 据称从所谓的交易中收取回扣。

约瑟夫·马斯喀特 (Joseph Muscat) 于 2020 年 XNUMX 月辞去总理职务，此前有消息称，他和他的幕僚长与谋杀嫌疑人约尔根·费内奇 (Yorgen Fenech) 关系非常密切，甚至在他被捕之前就与他保持着联系。

欲知更多资讯，请关注我们 Twitter 和 谷歌新闻 或收听我们的调查播客 创新：区块链城市.