印度冻结更多与洗钱案有关的 $WRX 和 $USDT

印度最近在打击 E-Nuggets 加密货币洗钱案中不遗余力，其 ED 额外冻结了价值 58,000 美元的 WRX 和 USDT。此举正值当局对游戏平台 E-Nuggets 洗钱指控进行调查之际。

教育部指控汗利用电子掘金来欺骗公众

印度执法局（DE）通过官员披露了这一信息 新闻稿 星期五。根据公告，DE 透露已冻结与 E-Nuggets 案件相关的 WRX 和 USDT 资金。据 DE 称，资金总额为 47.64 万卢比（按现行汇率计算为 58,565 美元）。

新闻稿指出，该机构的举动符合印度《防止洗钱法》（PMLA）的规定。此外，教育部透露，这一决定与对 E-Nuggets 创始人阿米尔·汗 (Aamir Khan) 正在进行的调查有关。当局在 Khan 拥有的 WazirX 钱包中发现了这些资产。

回想一下，印度教育部两天前发现了对汗的调查。据该局称，汗一直习惯于利用 E-Nuggets 赌博平台进行洗钱活动。 Khan 被指控参与欺诈行为，导致 E-Nuggets 用户遭受资金损失。

在向公众收取了一定金额后，该应用程序的提款突然以某种借口被停止。此后，包括个人资料信息在内的所有数据都从上述应用程序服务器上删除，

教育署表示。

印度一直积极打击加密货币洗钱活动

此外，作为调查的一部分，当局在两天前采取行动冻结了 Khan 的约 1.5 万美元的加密货币。 2021 年 XNUMX 月，阿米尔·汗 (Aamir Khan) 和 E-Nuggets 收到投诉后，教育局开始了调查。

据称，Khan 将其不义之财存储在加密货币中，从 WazirX 转移到币安。 Binance 应执行主任的要求冻结资产。此外，WazirX 一直在与当局合作提供与调查相关的信息。

在周三事态发展之前，执法局突击搜查了与正在进行的调查有关的六个地点，其中包括汗的住所。该机构在突袭中查获了超过 2.1 万美元。

总体而言，印度一直积极主动地打击加密货币洗钱活动。上个月，教育部冻结了印度最大交易所的银行资产 WazirX 价值 8 万美元。此举是在洗钱指控之后做出的。

阿比格尔.V. 是一位拥有超过 4 年写作经验的加密货币作家。 她专注于新闻写作，擅长寻找热点话题。 她是加密货币和 NFT 的粉丝。

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