针对 SBF 的起诉书未密封，包含 8 项财务和选举欺诈罪

针对 Sam Bankman-Fried (SBF) 的起诉书于 13 月 14 日启封。起诉书由美国纽约南区检察官 Damian Williams 签署，长达 XNUMX 页，包含八项罪名。

起诉书中列出的针对 SBF 的指控是：共谋对客户进行电汇欺诈、对客户进行电汇欺诈、共谋对贷方进行电汇欺诈、对贷方进行电汇欺诈、共谋进行商品欺诈、共谋进行证券欺诈、共谋进行洗钱和串谋诈骗美国并违反竞选财务法。

美国 Damian Williams：今天晚上早些时候，巴哈马当局根据 SDNY 提交的密封起诉书，应美国政府的要求逮捕了 Samuel Bankman-Fried。我们预计将在早上开启起诉书，届时会有更多话要说。
-美国检察官SDNY（@SDNYnews） 2022 年 12 月 12 日

由于前四项和第七项罪名，SBF 必须没收“任何和所有财产，无论是不动产还是动产，构成或源自可追溯至上述犯罪行为的收益。” 如果这不可能，美国将“寻求没收被告的任何其他财产，其价值不超过上述可没收财产的价值。”

起诉书中只提到了 SBF，尽管它也提到了“已知和未知的个人”。

SDNY 对 SBF 的起诉已经启封。他被指控犯有电汇欺诈和多项共谋罪：电汇、商品和证券欺诈以及洗钱。还有竞选财务违规行为。他们正在向他扔书。https://t.co/biQ7vOJMBp
— 戴夫·劳尔 (@dlauer) 2022 年 12 月 13 日

因此，起诉书将与 FTX 和 Alameda Research 的运营有关的指控与 SBF 的政治活动结合起来。第八项指控包括违反捐款法律、妨碍联邦选举委员会的职能、以他人名义捐款以及联邦法律禁止的组织捐款。

SBF 在巴哈马被捕应美国政府的要求，于 12 月 13 日举行。这次逮捕令众议院金融服务委员会感到意外，该委员会预计 SBF 将在 XNUMX 月 XNUMX 日上午的听证会上远程作证。证词被泄露在线的。起诉书中的指控很严重，但预计 SBF 还将面临来自许多其他来源的指控。美国证券交易委员会与商品期货交易委员会 (CFTC) 也有对 SBF 提出指控，他可能在美国各州面临指控和其他司法管辖区。