Kraken 同意就违反制裁的行为与美国监管机构达成和解

加密货币交易所 Kraken 已同意支付罚款，以解决与明显违反对伊朗制裁的行为有关的民事责任。 作为与 OFAC 交易的一部分，Kraken 将支付超过 360,000 美元，并额外支付 100,000 美元。 

美国监管机构继续打击违反境内和国际法规的加密货币交易所。

Kraken 与 OFAC 作战 

Kraken 是最大的加密货币交易所之一，目前正在处理这些问题。 2022 年 XNUMX 月，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC)， 调查 海妖。 它声称 Kraken 为伊朗客户和其他受制裁国家提供服务。 

调查早在 2019 年就开始了。《纽约时报》 引 “五名与公司有关联或了解调查的人。” 这些人表示，美国政府可能会对交易所进行罚款，该交易所已经与该国其他监管机构对峙。

根据该报告，截至 1,500 年 2022 月，超过 149 名居住在伊朗的用户在 Kraken 拥有账户。据报道，叙利亚的 83 名用户和古巴的 XNUMX 名用户也能够访问加密货币交易所。

美国有 征收 自 1979 年以来，对伊朗的制裁禁止向该国的企业和个人出口商品或服务。古巴和叙利亚也属于该制裁名单的一部分。 向上述国家开展业务或提供服务将受到处罚。

平息纷争 

OFAC 现已与特拉华州注册成立的虚拟货币交易所达成和解。 在 28 月 XNUMX 日 更新，Kraken 同意“汇出 362,158.70 美元以解决其因明显违反对伊朗制裁而可能承担的民事责任。”  

作为与 OFAC 达成和解的一部分，Kraken 还同意在某些制裁合规控制方面额外投资 100,000 美元。 

OFAC 补充说：

“由于 Kraken 未能及时实施适当的地理定位工具，包括自动互联网协议 (IP) 地址阻止系统，Kraken 向在 Kraken 平台上进行虚拟货币交易时看似在伊朗的用户输出服务。”

加密交换平台与监管委员会的关系存在问题。 去年，总部位于美国的加密货币交易所 收到 非法交易活动罚款 1.25 万美元。 

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