SBF 在未密封的替代起诉书中面临多项欺诈和共谋指控

FTX 创始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 最近面临额外指控 取代起诉书 23 月 XNUMX 日开封。

起诉书在曼哈顿的美国地方法院开封，SBF 最初就是在这里被起诉的，起诉书共包括 12 项指控，其中 XNUMX 项是新的。 它还揭示了 SBF 为讨好华盛顿而进行的非法政治捐款的新细节。

新的起诉书指控 SBF 犯有证券欺诈罪； 电汇欺诈； 与 Alameda 的贷方和 FTX 客户进行电汇欺诈有关的多项阴谋罪； 洗钱； 经营无牌汇款业务； 银行欺诈； 和非法竞选捐款。

到目前为止，SBF 对他案件中的所有指控均表示不认罪。

该文件详细说明了 SBF 如何涉嫌从客户和投资者那里窃取数十亿美元以支持 FTX 及其姊妹公司 Alameda Research 的运营。 它还指控 SBF 将被盗资金用于投机性投资和他的慈善捐款。

根据起诉书，SBF 向民主党人和共和党人提供了数千万美元的非法竞选捐款，试图“购买对华盛顿特区加密货币监管的影响力”

根据起诉书：

“[SBF and his associates] 提供了 300 多项政治捐款，总计数千万美元，这些捐款是非法的，因为它们是以稻草捐赠者的名义进行的，或者是用公司资金支付的。”

此外，该文件声称 SBF 共同努力使他对共和党人的捐款保持“黑暗”。

该文件还声称，SBF 试图通过以“另外两名 FTX 高管的名义”捐赠资金来隐藏某些政治捐款。

该文件没有提到这两位高管的名字； 然而，根据 Open Secrets 的记录，这些高管很可能是 Nishad Singh 和 Ryan Salame。 辛格 捐赠 起诉书中提到的其中一个 PAC，而 Salame 似乎有 捐赠 数百万给共和党政治行动委员会。 到目前为止，两人还没有被指控有任何不当行为。

备案文件显示，稻草捐赠计划部分通过加密消息应用 Signal 运作和执行。

此外，SBF 和他的两个未透露姓名的同谋通过记录“从 Alameda 到个人银行账户的电汇电汇，目的是将捐款作为 Alameda 的‘贷款’或‘费用’，共同努力隐藏该计划。 ”