SEC 对 BKCoin 提出欺诈指控

作为监管机构采取的一系列执法行动的最新举措，它表示 BKCoin Management 及其核心负责人 Kevin Kang 参与了一项加密资产欺诈计划。

根据 向监管机构表示，该公司从 100 位投资者那里筹集了大约 55 亿美元，这些资金最初设计用于投资加密资产。 BKCoin Management 没有将资金用于此目的，而是将投资转移到其他个人奢侈品上，然后开始进行庞氏式支付。

证券交易委员会 特别指出，康和他的团队挪用了至少 371,000 美元的投资者资金来支付假期和公寓费用。 他们的欺诈计划的复杂性甚至通过伪造文件以试图掩盖他们的踪迹而得到展示。

“正如我们所称，投资者将他们的钱委托给被告进行加密资产交易。 相反，被告挪用了他们的钱，制造了虚假文件，甚至参与了类似庞氏骗局的行为，”SEC 迈阿密地区办事处主任 Eric I. Bustillo 说。 “这一行动凸显了我们对保护投资者和根除所有证券领域（包括加密资产领域）欺诈行为的持续承诺。”

SEC 表示，BKCoin 使用了大约 3.6 万美元进行类似庞氏骗局的支付，这一骗局很容易被调查人员识破。 在其执法行动中，监管机构指出，它已经能够冻结该公司的部分资产，同时正如所宣布的那样，它已经获得了对该公司的紧急救济。

除此之外，SEC 表示将向该公司及其负责人收取“两名被告的非法所得、判决前利息和民事罚款； 并且，一名官员和董事禁止针对康的基于行为的禁令。”

SEC 在打击 BKCoin 之前一直在行动

加里·根斯勒 (Gary Gensler) 领导的 SEC 有一点很清楚，那就是在数字货币生态系统中对公司进行了大量打击。

该委员会的辩护是，它正试图保护投资者免受欺诈行为的侵害，但新兴行业的支持者已经看到监管机构的行为过度。

除了对诸如此类的镇压 灰度投资 和 Genesis 今年早些时候，美国证券交易委员会还追查了许多人认为无辜的公司 如： Kraken Exchange 和 Paxos Trust，Binance 美元的发行人（BUSD）稳定币。

在案件 Kraken，该公司被指控将其质押产品作为未注册证券提供，同时将 BUSD 稳定币也标记为证券。 两家公司都有 暂停 这两种产品的产品。 然而，行业专家似乎担心更多的行业参与者会因为他们目前并不知道自己犯下的罪行而被监管机构起诉。

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本杰明·戈弗雷（Benjamin Godfrey）是一位区块链爱好者和记者，他们乐于撰写有关区块链技术和创新的现实生活应用的文章，以推动新兴技术的普遍接受和全球整合。 他渴望教育人们关于加密货币的愿望激发了他对著名的基于区块链的媒体和站点的贡献。 本杰明·戈弗雷（Benjamin Godfrey）是体育和农业爱好者。