内幕交易已成为加密生态系统中的热门话题,尤其是考虑到最近的 前 Coinbase 经理的兄弟被定罪. 内幕交易指控被认为是第一起涉及加密货币的指控,现在另一组具有与 Binance 列表相关联的交易历史的钱包地址引起了怀疑。
Coinbase 主管 Conor Grogan 在 Twitter 上标记了过去 18 个月中一些匿名钱包的交易活动。 据称,匿名钱包在 Binance 上线公告前几分钟购买了多个未上市的代币,并在公告后立即抛售。
第一个此类实例以 Rar 代币的形式出现,其中一个钱包在几秒钟前购买了 900,000 美元的 Rari,并在上市几分钟后将其抛售。
币安似乎存在超过 18 个月的抢先交易模式
我发现连接的钱包:
- 上市前几秒买入 900 万美元 Rari,上市后几分钟抛售
- 在 78 月 17 日至 21 月 XNUMX 日期间买入约 XNUMXK ERN,并在上市公告后立即卖出
-和TORN一样 https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd— 康纳 (@jconorgrogan) 2023 年 1 月 23 日
另一个以 0x20 开头的钱包在 78,000 月 17 日至 21 日期间购买了约 XNUMX ERN,并在上市公告后立即出售。 在 TORN 代币中观察到类似的代币转储,其中一个提到的钱包购买了数十万个这些代币,并在其上市公告后立即出售。
在 RAMP 代币在 Binance 上市之前观察到类似的模式,其中一个以 0xaf 开头的钱包在几天内购买了 500,000 美元的 RAMP,然后在上市公告后几分钟将代币发送到 Binance。 所有者从这笔交易中获利 100,000 美元。
另一个 100,000 美元的发薪日来自 Binance 的 GNO 上市,钱包的所有者以同样的方式将新上市的代币抛售到市场上。
在 Binance 上市后的代币转储使这些钱包获利数十万美元。 交易的准确性表明钱包所有者可以访问这些列表的内幕信息。
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格罗根 推测 这可能来自“与上市团队有联系的流氓员工,他们会了解新资产公告的详细信息,或者来自发现某种 API 或暂存/测试交易交易所泄漏的交易员。”
彬彬最近 公布了一项针对员工的 90 天代币销售政策,禁止他们或他们的家人在上述时间范围内出售任何新上市的代币。 币安没有回应 Cointelegraph 的置评请求。
来源:https://cointelegraph.com/news/token-dump-following-binance-listing-raises-insider-trading-suspicions