财政部调查 Kraken 涉嫌违反伊朗制裁：报告

美国财政部外国资产控制办公室正在调查加密货币交易所 Kraken 涉嫌违反对伊朗的经济制裁。 “纽约时报”.

五名“与该公司有关联或了解调查情况”的人告诉 “纽约时报” Kraken 涉嫌允许伊朗和其他受制裁国家的客户使用其交易所，尽管该公司被禁止这样做。 来源 据报道，由于害怕遭到报复，希望保持匿名。

自 1979 年以来，美国一直维持对伊朗的经济制裁，这意味着任何设在美国的企业都不能向该国的任何人买卖商品。

Kraken 的首席法律官 Marco Santori 告诉 解码 通过电子邮件称“Kraken 不对与监管机构的具体讨论发表评论。”

“Kraken 制定了强有力的合规措施，并继续扩大其合规团队以适应其业务增长。 Kraken 密切关注对制裁法律的遵守情况，一般情况下，甚至会向监管机构报告潜在问题，”Santori 说。

虽然 Kraken 可能因涉嫌违反美国制裁而受到审查， 外海 今年早些时候，当它强调美国对伊朗实施制裁时，让一些用户感到沮丧。 早在 XNUMX 月，总部位于纽约的 NFT 市场就禁止了一些居住在该国或声称曾在该国居住过的伊朗交易员。

早在 XNUMX 月，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 就对 Kraken 处以罚款 1.25 百万美元 被列为“非法场外数字资产交易，未按规定登记”。 

与此同时，该公司一直在考虑内部文化冲突。 上个月，Kraken 首席执行官 杰西·鲍威尔 加倍努力以确保他的交易所仍然是“自由公司”，并表示“被触发”的员工应该离开。