2.4B 美元 BitConnect 庞氏骗局的受害者将获得 17 万美元的赔偿

庞氏骗局 BitConnect 的受害者可能最终会得到一些喘息的机会。 美国加州南区地方法院下令向来自 17 多个不同国家的近 800 名受害人赔偿超过 40 万美元的赔偿金，这些受害人因在 BitConnect 上的投资损失，欺骗了全球数千名投资者。

官方 新闻稿 美国司法部 (DOJ) 表示，

“然而，事实上，BitConnect 通过用后期投资者的钱向早期的 BitConnect 投资者支付费用来实施教科书式的庞氏骗局。 Arcaro 和他的同谋确保投资 BitConnect 的资金中有高达 15% 直接进入了一个行贿基金，用于为其所有者和发起人谋取利益。”

BitConnect 骗局策划者：Satish Kumbhani

BitConnect 于 2016 年推出，最高市值达到 3.4 亿美元。 然而，在英国政府发布证明其合法性的通知一年后，它开始瓦解。 2018 年 XNUMX 月，BitConnect 被得克萨斯州证券委员会发出停止和终止通知，指控该公司经营庞氏骗局。

此前有报道称，该公司创始人 Satish Kumbhani 因在 2.4 年 2022 月从投资者那里挪用 XNUMX 亿美元而被起诉。 掌掴 共谋进行电汇欺诈、电汇欺诈、共谋进行商品价格操纵、经营未经许可的汇款业务以及共谋进行司法部的国际洗钱活动。

Kumbhani 的下落仍然不明。

格伦阿卡罗句子

BitConnect 在美国的顶级发起人 Glenn Arcaro 于 16 年 2021 月 XNUMX 日承认共谋实施电汇欺诈。他承认与其他高管合谋，通过欺诈性营销 BitConnect 的 ICO 和交易所作为一项有利可图的投资来利用用户对加密资产的兴趣.

美国司法部指控 Arcaro 和同谋就该平台的“借贷计划”欺骗投资者。 他还吹捧 BiConnect 使用的工具——“BitConnect Trading Bot”和“Volatility Software”，可以通过在加密货币交易市场的波动性上进行交易来产生可观的利润。

然而，美国证券交易委员会 (SEC) 在一项平行调查中发现，这家现已倒闭的交易所的运营商利用投资者的资金谋取个人利益，并将其发送到创始人控制的数字钱包中。 Arcaro 去年被判入狱 3 年多一点。