与 Mt Gox Hack 相关的 10,000 BTC 在 7 年后转移

2014 月 10,000 日，与 165 年 Mt. Gox 黑客事件相关的失败 BTC-e 导致的加密钱包将 23 个比特币转移到一组个人钱包、交易所和其他服务中，目前价值超过 XNUMX 亿美元。

Chainalysis 的报告 建议 资金的流动标志着以俄罗斯为重点的加密货币交易所——BTC-e 的控制者最大的一次撤资。 由于其在洗钱与其他形式的网络犯罪相关的资金方面的作用，包括在 2017 年 Mt. Gox 交易所黑客攻击中被盗的加密货币，美国当局于 2014 年停止了其运营。

• 26 月 100 日，BTC-e 和另一家名为 WEX 的交易所（据信是继任实体）向俄罗斯电子支付平台 Webmoney 发送了少量比特币。 两周后，BTC-e 在 21 月 XNUMX 日将近 XNUMX 个比特币间接转移到交易所之前，从其钱包中进行了一次测试支付。
• 据区块链分析公司称，在过去几天发送的总数中，个人钱包目前持有约 9.950 BTC。 其余资金被发现已通过一系列中介机构转移到两家大型交易所的四个存款地址。
• Chainalysis 认为，一家俄罗斯交易所可能充当了洗白 BTC-e 资金的中介。
• 区块链分析公司 CryptoQuant 联合创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 也 确认 非法转移资金。 他还补充说，65 BTC 被转移到 HitBTC，并建议加密货币交易所暂停该账户。

7岁10,000 $ BTC 今天搬家了

毫不奇怪，它来自犯罪分子，就像大多数旧比特币一样。 这是与 2014 年 Mt. Gox 黑客攻击有关的 BTC-e 交换钱包。

他们发送了 65 BTC 给 @hitbtc 几个小时前，所以这不是政府拍卖之类的。https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

-Ki Young Ju（@ki_young_ju） 2022 年 11 月 24 日

• 对于外行来说，BTC-e 已被关闭，其资金于 2017 年被联邦调查局 (FBI) 没收。尽管如此，它仍然持有大量比特币。 一年后，它从其服务钱包中转移了 30,000 多个比特币。
• Alexander Vinnik 据称是 BTC-e 的所有者和运营商。 俄罗斯国民还被指控通过现已解散的交易平台进行大规模洗钱和其他罪行。