加密货币领域的上周主要因现有趋势的延续而中断。 监管压力和执法行动的增加保持不变。 比特币 (BTC) 因宏观格局引发大幅波动，自 1.3 年 24,000 月以来首次触及令人垂涎的 2022 美元区域后，本周收盘上涨 XNUMX%。与此同时，FTX 的情况又持续了一周，随着新的发展和见解的出现。
不要忘记订阅我们的时事通讯，并在您的收件箱中获得大量精彩内容！
FTX 更新和对 Sam Bankman-Fried 的新指控
自去年 XNUMX 月初以来，Sam Bankman-Fried 陷入困境的帝国每周都会出现在新闻中，并不断更新其独特的麻烦。 上周也不例外，因为它让人们对这个旷日持久的传奇有了更多的了解。
业务报告 从 30 月 XNUMX 日开始，澳大利亚金融监管机构一直在调查 FTX 在内爆前六个月。 澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 在该公司进入巴哈马后开始对其进行调查。
尽管 FTX 声称其运营符合澳大利亚监管标准，但调查仍持续了数月。 然而，它们只是在去年 XNUMX 月的内爆之后才结束。
随着 FTX 破产程序的推进，上周出现了新的爆料。 这些包括 索赔 据称 Sam Bankman-Fried 试图推迟与美国司法部 (DoJ) 的破产程序，以将 FTX 资产转移给外国监管机构。
FTX 创始人希望向外国监管机构请求宽大处理，希望重新获得对公司及其资产的控制权。 为此，他为居住在巴哈马群岛的 FTX 客户公开提款。 相比之下，在公司陷入困境之初，其他客户的提款就被锁定了。
在这些指控浮出水面后不到 24 小时，进一步的报道对 Sam Bankman-Fried 提出了新的指控，这次涉及他的家人。 他的父母约瑟夫·班克曼 (Joseph Bankman) 和芭芭拉·弗里德 (Barbara Fried) 所谓的 过度卷入 FTX 案。 FTX 现任首席执行官 John Ray III 领导了对 Sam Bankman-Fried 家人的调查，他声称他的父母有可能得到报酬。
在正在进行的破产程序中，有必要进行具体调查以确定丢失资产的下落。 为此，FTX 债务人 提交 上周动议传唤 Sam Bankman-Fried 及其核心圈子，要求提供文件以帮助调查。
然而，在目标当事人中，只有约瑟夫班克曼和FTX Trading首席运营官的法定代表人回应了询问。 据报道，Sam 和他的母亲 Barbara Fried 不遵守规定。
此外，上周，Coinbase 的产品业务运营负责人 Conor Grogan 透露了 FTX 附属钱包进行的一些神秘掉期，据称这些掉期导致了脱钩事件。 反过来，这导致了去年一些加密项目的最终崩溃，包括倒闭的对冲基金三箭资本 (3AC) 和破产的贷方 Celsius Network。
区块链安全资源 Peck Shield 突出 去年 XNUMX 月至 XNUMX 月之间的这些提款和掉期。 该分析平台指出，它们是由三个链接到 FTX 的钱包执行的。 进一步的说法表明山姆可能参与了掉期交易。
FTX债务人继续寻找资金
随着 FTX 债务人继续挽救资金，解决债权人和客户的问题在上周蔓延开来。 上周一，FTX 律师 提交 一项代表 Alameda Research 的动议，要求收回 445 亿美元，这笔款项已发送给现已破产的贷方 Voyager 以偿还贷款。 然而，Voyager 和债权人委员会 回答，说他们不会偿还资金。
为了尽可能多地收回资金，FTX 扩展 拍卖其欧洲和日本子公司的投标截止日期为 8 月 26 日。特拉华州破产法官约翰·多尔西 (John Dorsey) 批准了延期请求，他是监督该公司诉讼程序的。 现在预计拍卖将于 XNUMX 月 XNUMX 日举行，没有新的进展。
最近，区块链数据 发现 “Alameda Consolidation”地址在 13 月 1 日的两个小时内从三个不同的地址收到了超过 8.5 万美元。但引起加密社区注意的是 BitFinex 热钱包是三个地址之一，因为有人注意到该交易所已向 Alameda 发送了 XNUMX 万美元，引发了质疑。
新一轮监管力度
与此同时，尽管过去几周集中了大量监管工作，但上周全球监管工作没有放缓的迹象。 执法行动进一步伴随着这些国际监管努力。
31 月 XNUMX 日，香港中央银行香港金融管理局 (HKMA)， 发现 即将推出的稳定币监管计划的更新。 该报告强调需要适当的监督和适当的指导方针。
最高银行还指出，它将为希望在行政区域内运营的稳定币发行人制定许可计划。 这将包含多项监管要求。
作为回应，币安首席执行官赵长鹏“CZ” 称赞 HKMA 的拟议制度，并指出它反映了 Binance 提出的一些建议。 CZ 指出了对稳定币市场进行充分监管的重要性，称稳定币可以使全球支付领域受益。 他补充说，总的来说，监管的明确性可以促进加密货币的采用。
澳大利亚当局还 公布 上周，他们将引入改进的立法来打击加密货币诈骗并保护消费者。 三阶段计划将确保加密实体遵守适当的风险披露要求。
欧洲监管环境也出现了一些针对数字资产的新提议措施。 为了减轻 2022 年出现的风险，英国财政部 (HM) 披露 计划为该国的加密场景提供进一步的监管清晰度。 该策略涉及对数字货币行业进行与传统金融一样严格的审查。
另一个欧洲国家立陶宛也 发现 一项已获批准的计划，将在今年检查几家支付服务提供商，以解决许多已发现的问题，包括 AML/CTF、内部治理和运营管理问题等。 一些被检查的实体与 Binance 和 Crypto.com 有密切联系。
萨尔瓦多是比特币和加密货币最重要的采用者之一， 颁布 一项新法律，以改进其对数字资产已经有利的方法。 该规则提议成立一个专门负责加密货币监管的监管机构。 它还阐明了涉及加密货币的转移的新政策。
Tron 的联合创始人孙宇晨认为，尽管中国在历史上对比特币和更广泛的加密货币行业存在敌对情绪，但中国可能正在寻求改善其对数字资产的态度。 Sun 也是在塞舌尔注册的交易所 Huobi 的负责人， 声称 30 月 XNUMX 日，中国最近披露的对加密货币征税的计划构成了该国“越来越多地接受加密货币”的重要一步。
同样，Tron Network 的官方推特账号也 表示 1 月 XNUMX 日的发展令人兴奋。他们转达了对该国加密税的支持。
虽然中国似乎正在转向对加密货币监管采取更宽松的方式，但伯克希尔哈撒韦公司副董事长查理芒格最近赞扬中国禁止加密货币 建议 美国采取类似的做法。 芒格认为，彻底禁止加密货币将保护美国的用户。 他认为数字资产不过是赌博合约。
更多执法行动
除了上周见证的监管努力外，加密货币领域还采取了几项执法行动。 1 月 XNUMX 日，美国财政部在打击逃避对俄罗斯实施的金融制裁的行为时， 封锁 22 个实体和个人参与促进与俄罗斯的资金。 它们包括几个比特币和以太坊地址。
财政部进一步警告加密货币交易所和平台不要处理涉及受制裁地址的交易，重申与黑名单实体相关的风险。
执法行动于两天后宣布 报告 据透露，俄罗斯国民正在采取严厉措施来规避西方的金融限制。 这些措施包括在暗网上购买 KYC 加密货币交易账户。
进入二月的两天，加密货币场景收到 消息 韩国当局逮捕了 Bithumb 的前董事长 Kang Jong-hyun。 逮捕是在当局根据多项与市场操纵和欺诈交易有关的指控对康发出逮捕令一周后进行的。
币安正在寻求扩张
上周，币安也有几天成为人们关注的焦点。 加密货币交易所采取了几项扩张举措，同时展示了其打击诈骗的承诺。
上周一，币安 发现 它已与万事达卡合作在巴西推出其预付卡。 该卡目前处于测试阶段，将在未来几周内发布。 由于巴西在拉丁美洲经济中的地位，此举可能会推动该地区采用加密货币。
宾思也 公布 发布其新的去中心化数据存储系统 BNB Greenfield 的白皮书。 该创新项目旨在提供改进的数据所有权和管理方法。 白皮书发布后，项目背后的团队表示愿意接受公众的建议和反馈。
Binance 渴望通过收购交易重新进入韩国市场，作为其扩张举措的一部分。 上周，币安 购买 韩国交易所 Gopax 的大量股份，由于与破产贷方 Genesis Global Capital 的风险敞口，该交易所于去年 XNUMX 月停止了其产品 GOFi 的本金和利息支付。 Binance 当时已经对该交易所表现出兴趣。
此外，币安已经 支持 哈萨克斯坦参与其数字货币项目的开发。 该项目旨在开发一种数字货币，作为哈萨克斯坦的国内交易媒介。 3 月 XNUMX 日的报道显示，在币安和哈萨克斯坦国家银行的支持下，该项目已进入试点阶段。
与此同时，上周币安和赞迈实验室之间公开争吵的最新消息浮出水面。 币安 披露 在 Binance 和 Zanmai Labs 之间关于谁拥有交易所的长期争论中，它将停止向 WazirX 提供钱包服务。
在决定终止向 WazirX 提供钱包服务之前，Zanmai Labs 不愿撤回有关 Binance 的声明，该交易所认为该声明是虚假的。 币安已允许赞迈实验室撤回声明或终止合作关系。
为了支持监管工作， 报告 上周的消息表明，币安已开始在其平台上屏蔽与 Bitzlato 互动的账户，并设置提款限制。 大多数被封锁的账户属于俄罗斯国民。 此前不久，美国当局宣布对 Bitzlato 实施制裁，指控该交易所被用于洗钱犯罪。
比特币在高波动后收高 24,000 美元
在该领域发生的所有事件中，最初诞生的加密货币比特币 (BTC) 受到了由以加密货币为中心的发展和宏观经济环境共同引发的价格波动的影响。 尽管在令人垂涎的 24,000 美元区域遇到强烈阻力，BTC 仍以 1.3% 的涨幅结束了本周。
31 月 XNUMX 日，Santiment 披露 前一天是比特币自 17 年 2021 月 3.86 日以来最大的获利回吐日。事态发展表明该资产将开始回调，这与事实相去不远，因为比特币在 30 月 23,000 日下跌了 XNUMX%，当天收盘价低于 XNUMX 美元大关。 跌幅是比特币今年最大的盘中跌幅。
尽管 30 月 XNUMX 日下跌，但比特币 注意到 以 39% 的增幅结束了 2013 月，使上个月成为自 2021 年以来最赚钱的 1 月，也是自 66.75 年 1 月以来最好的一个月。此外，尽管上周记录了大规模的鲸鱼运动，但比特币上次活跃的供应百分比至少在一年内达到了XNUMX 月 XNUMX 日创下 XNUMX 个月新高 XNUMX%。
虽然大多数业内人士认为前一年对比特币和加密行业不利，但新的一年 根据一项研究， 上周的数据显示，随着去年更多高净值人士考虑投资该资产类别的可能性，82 年对比特币的兴趣增加了 2022%。
美国跨国金融服务公司摩根大通调查的机构投资者的情况有所不同。 时间 摩根大通的调查显示，72% 的机构投资者对 2023 年的加密货币持怀疑态度，因为他们表示今年没有投资这个新兴行业的计划。
尽管如此，随着投资者重新燃起希望，比特币和其他加密资产的升值为该领域注入了看涨情绪。 Ark Invest 上周重申了对比特币的看涨预测， 维持 在最近的一份报告中，该资产到 1 年将达到 2030 万美元。 Morgan Creek 的 CEO Mark Yusko 也 声称 加密货币夏季牛市将于今年第二季度开始。
资深分析师 Crypto Tony 预测 也就是说，虽然比特币可能在 24,000 月份陷入看跌趋势，但该资产很可能会出现突破，从而导致收复 24,000 美元的价格点。 两天后，比特币自去年 24,255 月以来首次重回 2 美元区域，在 23,488 月 XNUMX 日飙升至 XNUMX 美元，随后遇到阻力，当天收于 XNUMX 美元。
美国宏观气候及其对BTC的影响
在这些看涨预测和价格走势中，比特币与传统金融的纠缠促成了资产的波动。 上周，美国宏观气候受到了几次更新的打击。
继此前的 CPI 数据报告后，美联储在上次 FOMC 会议上将基准利率上调 0.25%。 在市场观察人士预期的加息后不久，BTC 和其他加密资产 上演 一些适度的集会。 BTC 在 3.37 小时内上涨 24% 至 23,828 美元。
3月XNUMX日，美国就业 报告 进来，显示上个月创造了 517,000 个工作岗位，而不是 185,000 个估计。 作为回应，比特币暴跌至 23,370 美元。 尽管小幅回升，但该资产以连续第二次下跌收盘。 BTC 在 4 月 1.3 日结束时连续第四次下跌，但本周收盘时上涨 23,326%，交易价格为 XNUMX 美元。
来源：https://crypto.news/crypto-news-weekly-recap-a-roller-coaster-for-bitcoin-amid-more-regulatory-efforts-fresh-allegations-on-ex-ftx-boss/