周四，亚历山大·文尼克被引渡到美国。 鉴于他与臭名昭著的加密货币交易所 BTC-e 的关系，Vinnik 被从希腊驱逐到美国拘留所。 被引渡的俄罗斯公民据称是 BTC-e 的联合创始人和运营商。 现在，在他移交给美国之后，Vinnik 在加利福尼亚北部地区法院受到指控。
周五，美国司法部宣布 BTC-e 运营商已经在旧金山联邦法院出庭。 Kenneth A. Polite, Jr. - 刑事部门助理检察长 - 表示，针对 Vinnik 采取的法律行动已经超过五年。 最后，他因涉嫌参与 BTC-e 行动而被引渡。 这 加密 他说，他经营的交易所被发现在非法活动中发挥了重要作用，并被认为洗钱了价值超过 4 亿美元的资金。
亚历山大·文尼克背后的美国并不孤单
2017年夏天，Vinnik在希腊塞萨洛尼基市度假。 希腊当局因美国逮捕令逮捕了他。 2017 年 21 月，美国检察官对他提出指控，包括 2019 项替代起诉。 美国当局向希腊提出要求驱逐文尼克的请求。 然而，XNUMX年XNUMX月，他被派往法国，以履行欧洲逮捕令的义务。
在将文尼克引渡到法国后，他在该国接受了法庭诉讼。 然后他被判处五年徒刑，发现他被指控洗钱。 此外，这位俄罗斯加密货币商人还被指控敲诈勒索和身份盗窃。 最近，他接受了审前拘留。
对 Vinnik 的 BTC-e 的指控
文尼克和他所谓的 加密 交易所 BTC-e 被指控未经许可在美国作为货币服务业务运营。 这些指控还包括关于串谋洗钱的指控。 Vinnik 还面临其他 17 项洗钱以及两项非法货币交易指控。
DOJ 提到， 加密 交易平台没有任何了解你的客户验证系统。 此外，它没有遵循联邦法律义务的反洗钱计划。
资料来源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/08/alleged-owner-of-infamous-btc-e-alexander-vinnik-now-in-us-custody/