最近泄露的文件称，大型私人银行瑞士信贷银行拥有数千亿美元的客户，这些客户涉嫌或参与贩毒、腐败、酷刑、洗钱和其他严重犯罪。
几年前，该银行猛烈抨击加密货币行业，声称比特币带来了洗钱挑战。
泄露的文件
一名举报人向一家德国报纸分享了 18,000 多个银行账户的数据，这些账户持有超过 100 亿美元的资金，随后又分发给包括《纽约时报》在内的众多其他媒体。
文件中出现的一些名字包括约旦国王阿卜杜拉二世、委内瑞拉前能源部副部长内维斯·维拉洛博斯和埃及前总统胡斯尼·穆巴拉克的两个儿子。
阿卜杜拉二世国王被指控利用在加勒比地区注册的空壳公司购买数十处房产，总价值超过 100 亿美元。 其中一些位于英格兰东南部、华盛顿特区和加利福尼亚州马里布。
维拉洛博斯承认与贿赂计划有关的洗钱指控。 另一方面，胡斯尼·穆巴拉克的儿子们则因操纵股市和挪用至少500亿埃及镑而被捕。
“其他账户持有者包括一名巴基斯坦情报局长的儿子，他在 1980 世纪 XNUMX 年代帮助从美国和其他国家向阿富汗圣战者组织输送了数十亿美元，以及陷入长期腐败丑闻的委内瑞拉官员。” – 还阅读了《纽约邮报》的文章。
这是过去几年泄密事件的延续，例如 2016 年的巴拿马文件和去年的潘多拉文件，其中显示一些最大的银行机构正在处理价值数十亿美元的非法资金。
瑞士信贷反驳
这家营业额超过 20 亿美元的百年银行发表声明，否认其参与任何非法活动。 该银行发言人 Candice Sun 表示，许多被泄露的账户都是在“金融机构的法律、惯例和期望与现在截然不同的时代”活跃的。
然而，其中一些账户一直运行到 2010 年代末，这意味着当全球监管机构对该行业执行严格规则时，它们仍然处于活跃状态。
“对于剩余的活跃账户，我们感到满意的是，采取了适当的尽职调查、审查和其他与控制相关的措施，包括待关闭的账户。” ——她补充道。
该银行认为，这些泄密事件是“共同努力”的一部分，目的是败坏其和瑞士金融市场的声誉，而瑞士金融市场“在过去几年中经历了重大变化”。
瑞士信贷和保加利亚可卡因贩运者
在上述有争议的数据泄露事件发生前几周，这家总部位于瑞士的银行机构因允许保加利亚可卡因贩运团伙洗钱数百万欧元而在当地法院面临指控。
瑞士检察官指控该银行及其前客户经理多年来未能采取必要措施来防止隐藏和洗钱非法所得现金。 他们还寻求约 45 万美元的赔偿。
瑞信再次“毫无保留”地否认了所有指控，并承诺“在法庭上积极为自己辩护”。
哦，洗钱的讽刺
早在 2017 年底，当比特币飙升至 20,000 美元的高位，在国际金融舞台上获得关注时，瑞士信贷时任首席执行官蒂詹·蒂亚姆 (Tidjane Thiam) 并没有对该资产发表任何积极的言论。
“比特币带来了许多挑战。 第一个是真正的匿名。 我认为，在目前的监管状态下，大多数银行几乎没有兴趣涉足一种具有反洗钱挑战的货币。”
有趣的。 蒂亚姆在 2015 年至 2020 年间担任该银行首席执行官五年，他显然并不知道所有 BTC 交易实际上都记录在区块链上并且是透明的。
从该银行前行长表示比特币参与洗钱的事实中也可以看出讽刺意味。 与此同时，新文件显示，他多年来领导的组织自 1940 世纪 XNUMX 年代以来一直在做同样的事情。
另外，瑞士信贷前高管已跳槽到加密货币行业，其中包括几年前成为 BlockFi 全球董事总经理的 David Olsson。
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资料来源：https://cryptopotato.com/bictoin-bad-leaked-documents-show-credit-suisse-operated-accounts-of-criminals/