BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 希望在印度成为当地律师就比特币丢失提出投诉 

印度当局现在正在寻找 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani，因为他的名字出现在投诉中。 一名当地律师在西南城市浦那的一份名为“第一信息报告”(FIR) 的投诉中提到了 Kumbhani。 这位总部位于浦那的律师在投诉中表示，他损失了近 220 个比特币，价值 420 亿卢比（5.2 万美元）。 据该男子称，他通过多个加密货币投资平台赔了钱。 

BitConnect创始人在印度通缉

除了 BitConnect 的创始人，这位律师还在他的 FIR 中提到了其他六个名字。 警方在核实投诉的事实后准备了 FIR，这意味着执法机构已开始对此事进行调查。 据申诉人称，他最初的投资和回报被骗了。 Kumbhani 说他最初的投资是 54 比特币，回报是 166 比特币。 他声称，他被要求在 2016 年至 2021 年 XNUMX 月期间将回报再投资于加密投资平台。根据 “印度快报，警方没有在此案中逮捕任何人。 

BitConnect 很享受 2017 年年中首次代币发行 (ICO) 的轰动。 加密协议从投资者那里产生了数十亿美元，通过 BCC 代币支付了 10% 的利息收入。 BitConnect 甚至为推荐他人的投资者提供了更多好处。 2 月，美国司法部对 Kumbhani 提出刑事指控，并于去年 2.4 月被证券交易委员会 (SEC) 起诉。 美国证券交易委员会表示，这位高管以欺诈手段为 BitConnect 筹集了超过 XNUMX 亿美元。 在美国证券交易委员会对他提出指控后不到一年，司法部就提出了刑事指控。 司法部声称，Kumbhani 参与了一项 XNUMX 亿美元的庞氏骗局，美国投资者在该骗局中损失了很多钱。 然而，他消失了。 

Kumbhani的下落不明

美国证监会在 28 月 XNUMX 日表示 备案 Kumbhani 可能已经从印度消失了，因为他的下落不明。 

“2021 年 XNUMX 月，委员会获悉 Kumbhani 可能已从印度搬到另一个外国的未知地址。 自 XNUMX 月以来，委员会一直在与该国的金融监管机构协商，试图找到 Kumbhani 的地址。 然而，目前，Kumbhani 的下落仍然未知，委员会仍然无法说明何时能够成功找到他，如果有的话。”

BitConnect 前发起人 Glenn Arcaro 已经对欺诈指控表示认罪。 他承认他在庞氏骗局中与其他高管合谋，司法部证实了这一点。 司法部在一份报告中表示，Arcaro 承认参与了涉及 BitConnect 的大规模阴谋。 根据该部门的说法，该计划是有史以来被刑事指控的最大的加密货币欺诈。 

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