巴西联邦警察启动 Colossus 行动，涉及 6 家加密货币交易所 – 监管比特币新闻

巴西联邦警察和巴西税务机关已经启动了“巨像行动”的最后阶段，该运动已经在该国四个州执行了数百项针对加密货币交易所、套利代理和假冒公司的法院命令。 包括 158 名联邦警察在内的 130 名政府官员参与了此次行动，对六家加密货币交易所和四家外汇机构实施了搜查和扣押令。

启动巨像行动以阻止加密货币洗钱活动

22月100日，巴西联邦警察在巴西税务机关的帮助下，启动了具有四年多历史的“巨像行动”最后阶段的调查。 这些组织针对涉嫌协助洗钱活动的六家加密货币交易所、四家外汇运营商和套利代理人执行了 XNUMX 多项法院命令。

据估计，有 130 名联邦警察参与了“巨像行动”，在该国四个州（包括里约热内卢、巴伊亚、圣保罗和圣卡塔琳娜）发出了两份逮捕令，以及 37 份搜查令和扣押令。 巴西税务机关的 28 名官员也参与了这项工作。

据称，犯罪分子使用加密货币资产通过汇款系统洗钱。 根据联邦警察发布的新闻稿，在可疑的交易活动中转移了近 391 亿美元。 联邦警察 说:

这些资源通过官方金融系统，通过空壳公司进入和流通，没有经济和金融能力，并通过中转账户，直到它们转换成可以在国外使用的加密资产。

作案手法和类似行动

当局认为这三个群体 参与 在这场犯罪活动中。 第一组由高级套利代理人组成，他们在美国、新加坡和香港等国家购买了大量的加密货币资产。 第二组是充当中间人的加密货币交易所。

第三组由购买这些加密货币资产的虚假公司和个人组成，其中许多客户无法购买加密货币。 其中包括死者、参与援助计划的人以及 90 岁以上的老年人。 这些假冒公司中有 1,300 多家由一名会计师管理。

这是该国最大的与加密相关的操作之一，与其他类似操作一起 克里普托斯 和操作 合规和监管支持，去年被政府军处决。

您如何看待巨像行动？ 在下面的评论部分告诉我们。

塞尔吉奥·戈申科（Sergio Goschenko）

Sergio 是委内瑞拉的加密货币记者。 他形容自己迟到了，在 2017 年 XNUMX 月价格上涨时进入了加密领域。 拥有计算机工程背景，住在委内瑞拉，并在社会层面受到加密货币繁荣的影响，他提供了不同的观点关于加密成功以及它如何帮助没有银行账户和服务不足的人。

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