CFTC 破获了涉及比特币的“最大欺诈”案，命令违法者支付 $3.4B 的罚款

高达 3.4 亿美元——这是德克萨斯州法院命令 Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) 的首席执行官 Cornelius Johannes Steynberg 支付的金额，涉及一起涉及的大规模欺诈案件 比特币 .

作为和解的一部分，这笔款项的一半将用于向 MTI 欺诈活动的受害者提供赔偿，另一半指定为民事罚款，这是 CFTC 案件中最高的民事罚款。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 于 27 月 XNUMX 日获得了针对 Steynberg 和 MTI 的法院判决，该委员会还表示，这是迄今为止该机构案件中涉及比特币的最大欺诈计划。

据 CFTC 称，美国德克萨斯州西区地方法院法官 Lee Yeakel 已对 Steynberg 和 MTI 下达缺席判决和永久禁令。

然而，该机构承认，“要求向受害者支付资金的命令可能不会导致追回任何损失的金钱，因为不法分子可能没有足够的资金或资产。”

CFTC破解国际计划

CFTC 最初在 2022 年夏天对 Steynberg 及其公司提出指控。

根据命令，Steynberg 参与了一项国际欺诈性多层次营销计划 (MLM)，以向公众募集比特币以参与由总部位于南非的公司 MTI 运营的未注册商品池。

从大约 2018 年 2021 月到大约 XNUMX 年 XNUMX 月，作为 MTI 控制人的 Steynberg 和该公司谎称通过专有的“机器人”或软件程序进行场外零售外汇交易。

“被告直接或间接地挪用了他们从矿池参与者那里接受的所有比特币，”终审判决令中写道。

CFTC 发现，截至 29,421 年 1.7 月底，Steynberg 个人以及作为 MTI 的委托人和代理人，从美国和全球至少 2021 名个人手中接受了至少 23,000 个比特币，价值超过 XNUMX 亿美元，以参与该商品池未按照法律要求注册为商品池运营商 (CPO)。

根据公告，自 2021 年 XNUMX 月以来，斯坦伯格一直根据国际刑警组织的逮捕令被关押在巴西，目前仍是南非当局的逃犯。

除了 CFTC 对他提出的指控外，Steynberg 还被永久禁止在 CFTC 注册或在任何 CFTC 监管的市场进行交易。

这意味着 Steynberg 将无法以任何身份开展商品期货、期权或掉期交易，或从事零售外汇交易，以及其他受 CFTC 监管的活动。