Chainaanalysis 研究显示“犯罪鲸鱼”持有 25B 美元的数字资产，实体占所有加密鲸鱼的 3.7%

Chainalysis Study Shows 'Criminal Whales' Hold $25B in Digital Assets, Entities Represent 3.7% of All Crypto Whales

根据 Chainalysis 发布的研究，犯罪实体持有超过 25 亿美元的加密货币。这家区块链情报公司的研究表明，犯罪分子持有的加密货币余额在 2021 年显着增加，因为该指标比前一年跃升了 266%。

Chainalysis 研究持有与非法地址相关的余额的加密鲸鱼

区块链监控公司 Chainalysis 发布的一项研究表明，犯罪分子目前持有 25 亿美元的数字资产。尽管去年执法部门查获了大量资金，但从理论上讲，犯罪实体在区块链上持有的数十亿美元的加密货币可能会被官员扣押。

Chainalysis 的调查结果解释说，2021 年“犯罪余额大幅增加”。 Chainalysis 表示，2020 年该指标为 3 亿美元，但到 2021 年，犯罪实体持有约 11 亿美元。此外，在被盗资金、勒索软件、欺诈商店和暗网资金中，被盗资金的余额代表了犯罪分子持有的大部分加密货币。

“截至 2021 年底，被盗资金占所有犯罪余额的 93%，为 9.8 亿美元。暗网市场资金紧随其后，为 448 亿美元，其次是诈骗 192 亿美元，欺诈商店为 66 万美元，勒索软件为 30 万美元，”Chainalysis 报告详细说明。 “全年犯罪余额也在波动，从 6.6 月份的 14.8 亿美元的低点到 XNUMX 月的 XNUMX 亿美元的高点。”

暗网工作者持有加密货币的时间最长，犯罪加密鲸持有的时间比与被盗资金相关的典型地址持有时间更长

此外，Chainalysis 研究确定了哪些类型的犯罪分子在没有清算的情况下持有加密货币的时间最长，并且暗网市场供应商和管理员占据了主导地位。研究表明，持有被盗加密货币资金的实体持有这些资金的时间最短。

尽管如此，“在被盗资金类别中，有些钱包的保存时间比其他人的典型钱包要长。” 通过分析犯罪鲸鱼的余额，该公司进一步注意到鲸鱼表现出“更多的变化”。

至于描述什么是犯罪加密鲸鱼，Chainalysis 研究人员表示，它是任何持有 1 万美元加密货币的私人钱包，并且至少 10% 的资金来自非法地址。 Chainalysis 发现有数以千计的涉嫌犯罪的加密鲸鱼，似乎大多数犯罪鲸鱼可以归为两类之一——“鲸鱼从非法地址获得的总余额中要么相对较小，要么非常大。”

“总的来说，Chainalysis 已经确定了 4,068 名犯罪鲸鱼，他们持有价值超过 25 亿美元的加密货币，”该公司的研究报告称。 “黑鲸占所有加密货币鲸鱼的 3.7%——即持有价值超过 1 万美元加密货币的私人钱包。”

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杰米·雷德曼

Jamie Redman 是 Bitcoin.com News 的新闻主管，也是居住在佛罗里达州的金融科技记者。自 2011 年以来，Redman 一直是加密货币社区的活跃成员。他对比特币、开源代码和去中心化应用程序充满热情。自 2015 年 5,000 月以来，Redman 已为 Bitcoin.com News 撰写了 XNUMX 多篇关于当今出现的破坏性协议的文章。