俄罗斯最大的加密货币金字塔 Finiko 的联合创始人在阿联酋被捕 – 比特币新闻

据俄罗斯媒体报道，俄罗斯近年来最臭名昭著的庞氏骗局的创始人之一菲尼科被拘留在阿拉伯联合酋长国。去年夏天，随着该骗局的失败，加密货币金字塔主谋的亲密伙伴离开了俄罗斯联邦。

阿联酋当局审查俄罗斯对 Finiko 高级成员的引渡请求

齐格蒙特·齐格蒙托维奇 (Zygmunt Zygmuntovich) 是自俄罗斯以来最大的庞氏骗局的联合创始人和高级代表 MMM 据俄罗斯门户网站“商业在线”周四报道，1990世纪XNUMX年代，在阿拉伯联合酋长国（UAE）捕获了这种病毒。俄罗斯总检察长办公室证实了此次逮捕。

据该出版物称，这名 24 岁男子是德国公民，自 XNUMX 月初以来一直被关押在海湾国家的一所监狱中。俄罗斯检察官告诉新闻媒体，当地国际刑警组织向他们通报了他被拘留的消息。俄罗斯已向该国司法部提出引渡请求，目前阿布扎比主管当局正在考虑这一请求。

当俄罗斯执法部门对欺诈性投资计划展开刑事调查时，Zygmuntovich 以及 Finiko 创始人基里尔·多罗宁 (Kirill Doronin) 的另外两名同伙马拉特·萨比罗夫 (Marat Sabirov) 和爱德华·萨比罗夫 (Edward Sabirov) 被列入国际通缉名单，基里尔·多罗宁自 2021 年 XNUMX 月起一直入狱。这三人随着金融金字塔的崩溃，人们设法离开俄罗斯。

目前萨比罗夫一家的下落不明，齐格蒙托维奇被捕的具体情况也不清楚。但知情人士告诉《商业在线》，他的两位前合伙人可能向安全部队通报了他的位置。

该刑事案件的被告还有另外 22 人，其中包括 Finiko 的顶级发起人。其中有两名女性， 莉莉亚·努里耶娃和迪娜·加布杜丽娜，以及菲尼科的副总裁、多罗宁的得力助手， 伊尔吉兹·沙基洛夫，他在庞氏骗局所在地的俄罗斯鞑靼斯坦共和国被捕。去年XNUMX月，Finiko的主谋 主动提出作证 对抗他的 44 名同伙。

据俄罗斯内政部称，Finiko 成员和高管已为金字塔吸引了至少 5 亿卢布（超过 80 万美元），但实际损失总额可能要高得多。这些资金来自俄罗斯和前苏联地区的其他几个国家、欧盟国家德国、奥地利和匈牙利、美国和其他地方的受骗投资者。

许多受害者被要求将加密货币发送到由幽灵实体 Finiko 控制的钱包地址。根据一个 报告 根据区块链取证公司 Chainaanalysis 的数据，该金字塔在 1.5 年 2019 月至 2021 年 800,000 月期间收到了价值超过 30 亿美元的比特币。这些比特币被人们以高达 XNUMX% 的月回报率诱惑，以 XNUMX 万笔存款的形式转移。

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev 是一位来自精通技术的东欧记者，他喜欢 Hitchens 的名言：“成为一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、区块链和金融科技，国际政治和经济是另外两个灵感来源。

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