加密货币交易所 Kraken 就违反制裁规定与财政部达成和解

加密货币交易所 Kraken 已就其明显违反对伊朗制裁的行为与美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 达成和解。该加密货币交易所已同意汇出 362,159 美元以解决其潜在的民事责任，并额外投资 100,000 美元用于某些制裁合规控制。

Kraken 与 OFAC 达成和解

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 周一宣布与特拉华州注册的加密货币交易所 Payward Inc. (d/b/a Kraken) 达成和解。公告称：

Kraken 同意汇出 362,158.70 美元，以解决其明显违反对伊朗制裁的潜在民事责任......作为与 OFAC 和解的一部分，Kraken 还同意额外投资 100,000 美元用于某些制裁合规控制。

据美国财政部称，大约在 14 年 2015 月 29 日至 2019 年 826 月 1,680,577.10 日期间，“Kraken 代表交易时似乎位于伊朗的个人处理了 XNUMX 笔交易，总额约为 XNUMX 美元。”

财政部详细说明：

在出现明显违规行为时，Kraken 并未对其平台上的交易活动实施 IP 地址屏蔽。

美国财政部指出，Kraken 自愿自行披露明显的违规行为并配合 OFAC 的调查，并补充说加密交易平台还“针对明显的违规行为采取了重大补救措施。” 公告补充说：

在发现这个问题后，Kraken 对链接到受制裁司法管辖区的 IP 地址实施了自动阻止。 Kraken 还实施了多个区块链分析工具来协助其制裁监控。

随着时间的推移，外国资产控制办公室已经批准了几个加密货币交易平台。例如，加密货币交易所 Bittrex XNUMX 月被指控违反制裁。

你如何看待 Kraken 与财政部的 OFAC 就违反制裁的行为达成和解？请在下面的评论部分告诉我们。

作为奥地利经济学的学生，Kevin在2011中发现了比特币，从此成为传播者。他的兴趣在于比特币安全性，开源系统，网络效应以及经济学和密码学之间的交叉。