报告称，加密货币交易所允许俄罗斯人规避制裁

根据一份区块链取证报告，主要的加密货币交易所未能阻止受制裁的俄罗斯银行和交易商进行交易。 分析显示，至少有两个成熟的硬币交易平台继续允许俄罗斯人在点对点交易中使用他们的银行卡。 它还凸显了俄罗斯对 tether 的兴趣增加。

俄罗斯交易员仍在使用领先的加密货币交易所来绕过限制

一些世界上最大的数字资产交易所未能采取措施阻止受到制裁的俄罗斯银行机构通过其平台运营 报告 由区块链分析公司 Inca Digital 在莫斯科入侵邻国乌克兰一周年之际宣布。

根据 Bloomberg 和 Politico 引用的研究，交易者仍然可以使用由美国、加拿大、英国和欧盟等国家（包括国有 Sberbank）批准的俄罗斯银行发行的借记卡在同行上进行交易。两个塞舌尔交易所火币和库币的点对点 (PTP) 平台。

Inca 首席执行官 Adam Zarazinski 解释说，虽然这两家公司都不接受来自黑名单银行的资金，但允许加密货币买家使用受制裁机构的账户相互交易代表“直接违反美国和欧洲的制裁，有点漏洞。” 交易所尚未对调查结果发表评论。

Inca 称，Binance 为俄罗斯人提供了将卢布兑换成加密货币的方法

该调查检查了 163 个加密货币交易平台、中心化和去中心化交易所以及 P2P 和 OTC（场外交易）服务提供商的数据。 其中近一半允许俄罗斯国民购买数字货币，应用不同的了解你的客户 (KYC) 要求、交易限制和地理定位工具。 例如， 新加坡基于 Bybit 允许用户在其 P2P 平台上将卢布转换为加密货币并进行法定存款，包括通过“任何俄罗斯发行的卡”。

Binance 是每日交易量方面的行业领导者，也被提及，报告指出了潜在的漏洞。 作者指出，该交易所提供了“俄罗斯人将本地货币转换为加密货币的多种方法”，包括通过其 OTC 和 P2P 市场，他们无需 KYC 检查即可获得最高 10,000 美元。

Binance 全球制裁负责人 Chagri Poyraz 表示，该交易所是一个“完整的 KYC 平台，是第一家实施欧盟加密相关的主要交易所 制裁 ......我们的 P2P 团队采取了非凡的额外步骤，过滤用户之间的任何形式的通信，以确保通过任何类型的解决方法绝对没有与俄罗斯实体的潜在联系，“他强调说。

该研究还指出使用 tether 来规避西方对俄罗斯的制裁，并指出俄罗斯社交媒体上关于使用稳定币进行汇款的讨论激增。 “俄罗斯人经常使用 Tether 将资金转移到国外，”Inca Digital 的首席执行官说。 Binance 和 Tether 在过去几个月都面临监管审查。

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev 是一位来自精通技术的东欧记者，他喜欢 Hitchens 的名言：“成为一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、区块链和金融科技，国际政治和经济是另外两个灵感来源。

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