两名被捕的联邦调查局寻找已失效的比特币挖矿平台的受害者

• 两名爱沙尼亚人因涉嫌进行价值超过 575 亿美元的加密货币欺诈而被捕
• 被告是现已倒闭的比特币云挖矿服务提供商 HashFlare 的幕后黑手
• 据称他们用这笔钱购买了房地产和豪华汽车

美国司法部 (DoJ) 宣布在首都塔林逮捕了两名爱沙尼亚人。 该部门指控他们进行加密货币欺诈和洗钱。 骗子 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 是现已倒闭的比特币云挖矿服务提供商 HashFlare 的幕后黑手。

爱沙尼亚人被指控通过加密计划诈骗投资者 575 亿美元。 美国联邦调查局（FBI）已接手调查此案，并正在 寻求 HashFlare 的潜在受害者。 此外，如果被判犯有这些罪行，被告将面临 20 年的监禁。

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据称，已停用的比特币挖矿服务将数百万美元带回家

加密货币挖矿服务提供商是 HashCoins OU 的子公司。 该平台为比特币、以太坊、莱特币、DASH 和 ZCash 提供云挖矿服务。 它于 2019 年 XNUMX 月破产， 引用 加密熊市和 无利可图 比特币挖矿的原因。 而且，鉴于该平台按年度合同运作，许多人将蒙受损失，因为该公司的条款和条件允许它在不退款的情况下终止合同。

美国司法部提供的最新信息称，Hashflare 没有其最初声称拥有的挖矿设备。 新闻稿进一步 读,

“当投资者要求提取他们的采矿收益时，Potapenko 和 Turõgin 无法按照承诺支付开采的货币。 相反，他们要么拒绝付款，要么使用被告在公开市场上购买的虚拟货币——而不是他们开采的货币——向投资者付款。”

值得注意的是，被告被逮捕不仅是因为他们参与了 HashFlare，还因为他们参与了 Polybius，这是一个可以充当加密货币银行的平台。 由于承诺为 Polybius 支付股息，被告从投资者那里筹集了近 25 万美元。

然而，股息从未交付。 并且，筹集的资金被转移到由被告单独控制的其他银行账户和钱包。 据称 Potapenko 和 Turõgin 随后将这些资金的一部分洗给了空壳公司，用于购买近 75 处房地产和豪华汽车。