韩国银行对比特币泡菜溢价交易的新麻烦价值 $6.5B

据报道，韩国综合金融监管机构——金融监管局（FSS）——在发现大量非法海外汇款交易后，正在调查国内和商业银行。

在过去的几周里，银行在促进泡菜溢价交易商在交易量增加时实现快速赚钱方面的作用一直受到严格审查。 早些时候有人推测，这些金融机构被个人和企业参与者以及多家疑似国内空壳公司用于将资金转入和转出该国，以资助大量泡菜溢价套利活动。

监管机构现在声称进行的泡菜溢价交易金额可能约为 6.5 亿美元（8.5 万亿韩元）。

韩国监管机构加强审查

根据一个 报告 《亚洲时报》发现，2021 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间汇往海外的大部分资金来自后来被移出该国的加密货币交易所账户。 监管机构怀疑其中一些公司可能一直在利用泡菜溢价。

友利银行和新韩银行是 FSS 标记为违反外国汇款规定的两家金融机构。 然而，许多人在调查后处于火线之中。 监管机构此前估计，在国内银行的帮助下，几名交易员已将约 3.37 亿美元汇往海外。 随后，这些银行启动了内部审计，发现了许多奇怪的交易。

报告也 建议 其中一些汇出的资金被用于洗钱。

惩罚行动

泡菜溢价本质上是韩国交易所的加密资产价格与海外交易平台相比的差距。 因此，交易者从外汇购买这些资产，然后在国内出售它们以获取利润。 主要担心的是，这种交易会促进公司的资金外流。

因此，FSS 表达了对此事的紧迫性，并透露它热衷于对银行采取惩罚措施。 最新进展是在一家疑似大邱空壳公司被当局突袭一周后，据信该公司曾为许多可疑交易提供便利。 据称，它将大笔资金转移到海外“进口金条和半导体芯片”。