中国比特币犯罪如何让价值 6 亿美元的加密货币失去投资者

英国政府正在调查一名英籍华裔女性简文，她因在中国犯下的犯罪行为洗掉了价值 6 亿美元的比特币。这些加密货币资金来自一位名叫张雅迪的女性进行多年的财富管理犯罪。

据报道，张先生于 2014 年至 2017 年间在中国偷了这笔钱，并将资金转换为比特币，然后以虚假身份抵达伦敦。文帮助张将比特币兑换成现金、珠宝和其他大件物品。

比特币加密货币指控与中国犯罪不同

根据英国皇家检方的说法，张没有参与这起数十亿美元的诈骗案。相反，检方辩称，她是保护张免于执法的人。

温说，她认为她的前老板是一位光明正大的女商人，靠珠宝、比特币和房地产发家致富。审判可能会持续到三月初。

2023 年，全球当局对使用比特币洗钱犯罪所得进行了审查。去年，他们因各种反洗钱失败向数字支付和加密货币公司收取了约 5 亿美元的费用。加密货币交易所币安 (Binance) 首当其冲，被美国监管机构处以 4.3 亿美元的罚款。

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Better Markets 首席执行官 Dennis Kelleher 表示，2023 年备受瞩目的加密货币欺诈案件数量激增。FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 和币安首席执行官赵长鹏均在 2023 年犯有金融犯罪罪。 XNUMX 年。

“备受瞩目的加密货币领域普遍存在的欺诈和犯罪行为迫使监管机构和检察官转移资源。”

屠宰生猪加密货币犯罪增加

特别是在中国，加密货币诈骗日益猖獗。路透社 2023 年底的一篇报道发现，中国商人王一成从所谓的杀猪骗局中获得了至少 90 万美元的加密货币收益。

在这些骗局中，犯罪分子先诱骗毫无戒心的受害者建立恋爱关系，然后鼓励他们投资加密货币。犯罪分子通常拥有他们要求受害者将资金转入的平台。

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据路透社报道，义成在从犯罪活动中获取收益的同时，还与泰国高级警察官员建立了关系。美国当局追查到从马萨诸塞州一名居民那里被盗的价值约 500,000 万美元的加密货币，这些加密货币被盗到了 Yi Cheng 控制的账户中。在另一起案件中，美国司法部从与屠宰生猪相关的六个加密账户中扣押了价值 112 亿美元的加密货币。