印度当局冻结了从 WazirX 转移到 Binance 的 77.6 BTC

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印度当局最近冻结了从当地加密货币交易所 WazirX 发送到 Binance 的约 77.5 比特币（根据撰写本文时的价格为 1,511,376 美元），从而引起了加密行业的关注。该国执法局表示，此举是涉及移动游戏应用程序的洗钱调查的一部分。

印度执法局解释说，这些资金是根据该国的 PMLA（防止洗钱法）冻结的。该机构是政府的执法和经济情报机构，目前正在调查一款名为 E-nuggets 的游戏应用程序。

发生了什么事？

该机构的公告指出，这些代币是从国内最大的交易所 WazirX 转移的，并且它们被发送到 Binance——按交易量计算的全球最大的加密货币交易所。

ED 冻结了加密货币，价值 77.62710139 卢比的 12.83 比特币。大约根据 PMLA，2002 年，关于针对 Aamir Khan 和其他与移动游戏应用程序（即 E-nuggets）相关的人进行的调查。早些时候，ED 没收了卢比。 17.32 Cr 现金在案
— 教育署（@dir_ed） 2022 年 9 月 28 日

ED 进一步解释了其决定，指出 Aamir Khan 为移动设备推出了一款游戏应用程序，称为 E-nuggets。正如当局声称的那样，该应用程序是为欺诈目的而设计的。据称，该应用程序会从下载它的用户那里收取大量资金，然后它会阻止每个人提取资金。这将提供一个虚构的理由来安抚用户，而应用程序的创建者会从应用程序服务器中清除数据并为自己获取资金。

到目前为止，调查显示，被告通过 WazirX 交易所将被盗资金转移到海外，使用了一个名为 Sima Naskar 的假账户。然后这些代币被进一步转移到在 Binance 上开设的另一个账户。发现这一点后，当局决定冻结币安的资金。

教育署打击多个平台以阻止洗钱

据称，币安早在 2019 年就收购了 WazirX，但其首席执行官 CZ 最近指出，该交易从未完成。他强调，币安从未拥有 WazirX 的任何股份，也从未拥有运营印度交易所的实体 Zanmai Labs。

ED 还在今年早些时候，即 8 月冻结了 WazirX 上的资产，并指出当时冻结的金额超过了 XNUMX 万美元。然而，本月早些时候，WazirX 宣布冻结的银行账户已经解冻。

除了 WazirX 的账户外，ED 还冻结了属于由 Peter Thiel 支持的名为 Vauld 的加密货币平台的加密货币和银行资产。冻结账户中包含的总金额约为 46 万美元。据报道，ED 甚至搜查了另一家主要的加密货币交易所 Coinswitch，尽管其首席执行官后来强调这与洗钱无关。