- 这些交易发生在 Do Kwon 的逮捕令之后
- 价值 3,313 BTC 的转账来自 LFG 账户
- KuCoin已冻结转移的1,354 BTC
在韩国对 Terraform Labs 创始人兼首席执行官 Do Kwon 发出逮捕令后,发现了一笔总额为 60 万美元的可疑转移。
据报道,转账是从 LUNA Foundation Guard (LFG) 钱包到 KuCoin 和 OKX 钱包的。
韩国钱包被冻结
该报告称,由于韩国正在进行针对 Terraform 首席执行官的调查,LUNA Foundation Guard 的虚拟资产账户仅于 15 月 XNUMX 日在 Binance 上创建。
从 LFG 账户中,3,313 BTC(或 66.65 万美元)被转移到两个海外 KuCoin 和 OKX 账户。 在 15 月 18 日至 XNUMX 月 XNUMX 日期间,硬币被多次移动。
证券犯罪联合调查组和首尔南区检察院都想冻结这些账户,他们还要求 KuCoin 和 OKX 也这样做。
虽然 OKX 拒绝对剩余的 1,959 BTC 采取任何行动,但 KuCoin 已冻结转移的 1,354 BTC。
韩国检察官特别担心这种转移被用于洗钱。 需要注意的是,目前这些交易所都不受韩国监管。
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Kwon的麻烦更大吗?
Terra 区块链,其原生稳定币 TerraUSD (UST) 和 Luna (LUNA),以及它们各自的历史都相当动荡。 Kwon 和 Daniel Shin 是否于 2018 年在首尔建立 Terraform Labs?
2019 年,两人推出了 Terra 区块链以及与之配套的 UST 和 LUNA 加密货币。 2022 年 XNUMX 月,由于 LUNA 的不稳定,整个 Terra 生态系统崩溃了。
全球加密生态系统因此而崩溃。 Terraform Labs 和 Kwon 被韩国国家税务局评定为 78.4 万美元的税款。 权的护照很快被地方当局没收。
就在昨天,韩国政府要求国际刑警组织对他发出红色通缉令。 Kwon 在接受采访时承认,TerraUSD 稳定币的消亡可能是由 Terraform 成员造成的。
另一方面,Kwon 在 Twitter 上很活跃,重申他并没有躲藏起来,该公司正在与感兴趣的政府机构合作。
资料来源:https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/more-than-3000-btc-transfers-took-the-spotlight/