Sam Bankman-Fried、FTX、Alameda 在 FTX 倒闭前 3 年被指控阴谋、敲诈勒索和操纵市场 – 比特币新闻

在 FTX Trading Ltd. 提起的最新破产案中，美国监管机构希望打击加密货币交易所，并对前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 和 12 位名人提起集体诉讼。 然而，这并不是 FTX 和 Alameda Research 首次与美国法院系统和金融调查进行牛仔竞技。 FTX 于 2019 年推出并发布交易所代币 FTT 后，FTX 和 Alameda 于 2 年 2019 月 XNUMX 日面临诉讼，指控公司和高管参与敲诈勒索和操纵加密货币市场。

2019 年诉讼指控 FTX 和 Alameda 高管违反敲诈勒索法和“协助和教唆价格操纵”

FTX、Alameda Research、Sam Bankman-Fried (SBF) 以及该公司的相关高管在 Alameda Research 的资产负债表公布后两周一直处于聚光灯下 泄露 和币安的 CEO 赵长鹏 (CZ) 提到 Binance 正在抛售其所有 FTT 代币。 现在 FTX Trading Ltd. 和 130 多家关联公司已经 提交 第 11 章 破产保护 这些公司目前正在 调查 by 当局 来自不同的司法管辖区。

虽然调查人员擦亮了他们的放大镜，律师准备了他们的书面辩护，但很多人并不知道 FTX 在三年前被指控敲诈勒索、出售未注册证券和操纵加密货币市场。 这 诉讼 于 2 年 2019 月 XNUMX 日提交，由 Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) 的律师注册。

该诉讼指控 FTX， 阿拉米达研究、SBF、Gary Wang、Andy Croghan、Constance Wang、Darren Wong 和 Caroline Ellison 参与违反敲诈勒索法和“协助和教唆价格操纵”。 有趣的是，该诉讼称，由于“阿拉米达未经许可的场外交易 (OTC) 汇款业务”，FTX 得以蓬勃发展。

该诉讼称，“敲诈勒索活动超过 150,000,000 亿美元，被众多加密货币交易商挪用。” BMA 在诉讼中强调的证据是 Alameda 涉嫌企图操纵比特币期货市场，更具体地说是 Binance SAFU 期货市场。

据 BMA 称，15 年 2019 月 255 日，XNUMX 个比特币被抛售到 BTC 期货市场以“两分钟的时间间隔”。 BMA 进一步声称，在 15 年 2019 月 XNUMX 日事件发生后，SBF 将他在线个人资料上的居住地从加州伯克利改为香港。 该诉讼还指控 FTX 和 Alameda Research 是一个单一的实体，而不是两个独立的公司。

“正如被告 Bankman-Fried 所承认的那样，被告 Alameda 被 [the] 被告保密，从 20 年 2017 月 2018 日的构想开始，直到 XNUMX 年，在被告和他们每个人做出一项扩展的商业决策，以及扩展和增强其比特币和其他加密货币的自动化场外交易业务的商业决策，”诉讼文件详细说明。

法院文件称，币安首席执行官赵长鹏知道 2019 年 XNUMX 月的事件

法庭文件还表明，币安的首席执行官， 赵昌鹏 (CZ) 知道 15 年 2019 月 2019 日的期货交易，BMA 将其称为“非法价格操纵”。 该文件分享了 CZ 在 XNUMX 年 XNUMX 月事件发生时发布的一些推文，一些加密货币支持者认为，这是造成 FTX 和 Binance 高管之间最初不和的事件。

然而，在 15 年 2019 月 XNUMX 日，CZ 发推文说他与“客户”聊天，他说这是一个意外，因为他们这边的参数不好。 币安高管表示，这“不是故意的”，“现在一切都好”。 该诉讼还表明，Alameda Research 名列加密货币衍生品交易所 Bitmex 的顶级交易商名单。

此外，BMA 的诉讼指控 Alameda 经常使用和切换多个交易账户。 2019 年，Bitmex 的交易员排行榜显示 Alameda 的 BTC 交易额为 154 亿美元，按名义交易量在排行榜上排名第三。

该诉讼指控 SBF、FTX、Alameda 和相关高管进行未经许可的汇款、敲诈勒索、出售未注册证券、电汇欺诈、价格操纵，以及“至少两次跨州运输被盗财产的行为”。 BMA 的律师表示，每一名被告都“承担连带责任”，“金额为 BMA 损失的三倍，即 41,189,266.80 美元”。

该文件的结论是，BMA“有权获得总计 150,000,000 亿美元的惩罚性赔偿。” 该文件于 2 年 2019 月 5 日登记后，据报道于 XNUMX 月 XNUMX 日向 FTX、Andy Croghan、Caroline Ellison、Constance Wang、Gary Wang、Darren Wong、Alameda Research 和 SBF 发出传票。当时，FTX高管否认传票发生。 尽管对 FTX、Alameda 及其相关高管提出了所有指控，但此案并没有持续很长时间。

针对 FTX 和 Alameda 高管的案件因偏见和自愿解雇而迅速结案

到16年2019月XNUMX日，向法院提交了自愿解雇通知，案件以偏见结案。 SBF有 啾啾 关于此案在社交媒体上被驳回的消息，以及前 FTX 首席执行官的推文导致了 博客文章 标题为关于诉讼驳回的“滋扰诉讼”。 这篇博文声称高管们没有得到送达，“一名律师写的针对阿拉米达的投诉已经在互联网上流传。”

该博客文章当时辩称，“讨厌的诉讼”是“巨魔”开的玩笑，该诉讼提供的证据为零。 “令人讨厌的诉讼充满了可笑的不准确之处，包括误解了阿拉米达的整个商业模式，”博文的作者坚持说。 该博文的作者进一步补充道：

巨魔没有任何不当行为的证据，也不会进一步发现任何行为——因为没有可发现证据的不当行为。 取而代之的是，出于对某种诉讼的绝望尝试，他试图引用对推特上 sh** 发布的阴谋论的分析。

提起诉讼时，FTX 的规模要小得多，没有成为 32亿美元的庞然大物 直到两年后。 与 FTX 及其相关公司今天所看到的相比，BMA 诉讼很少受到媒体关注。 SBF 于 3 年 2019 月 XNUMX 日分享的博文最后坚称，“Alameda 或任何其他被点名的被告都曾操纵比特币或其他加密货币市场。”

就像过去几年报道的无数理论一样，BMA 诉讼被视为“阴谋论”，而 SBF 成为加密货币的最大影响者之一，并且是 相比 在他的交易所倒闭前几周，向摩根大通这样的金融大亨。

您如何看待 2019 年 XNUMX 月针对 FTX、Alameda 和 SBF 提起的诉讼？ 在下面的评论部分让我们知道您对此主题的看法。

杰米·雷德曼

Jamie Redman 是 Bitcoin.com News 的新闻主管，也是居住在佛罗里达州的金融科技记者。 自 2011 年以来，Redman 一直是加密货币社区的活跃成员。他对比特币、开源代码和去中心化应用程序充满热情。 自 2015 年 6,000 月以来，Redman 已为 Bitcoin.com News 撰写了 XNUMX 多篇关于当今出现的破坏性协议的文章。

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