SEC 对前 Coinbase 经理提出内幕交易指控 — 将 9 种加密代币确定为证券

美国证券交易委员会 (SEC) 宣布了对一名前 Coinbase 经理的内幕交易指控，该经理已被捕并面临刑事指控。监管机构在投诉中将九种加密代币确定为证券。美国检察官 Damian Williams 表示，这是“有史以来第一个涉及加密货币市场的内幕交易案件”。

美国证券交易委员会指控前 Coinbase 经理、他的兄弟和一个朋友——9 种加密代币被认定为证券

美国证券交易委员会（SEC）周四宣布“对一名前 Coinbase 产品经理、他的兄弟和他的朋友提出内幕交易指控”。

SEC 详细说明：“在 Coinbase 工作期间，Ishan Wahi 帮助协调平台的公开上市公告，其中包括哪些加密资产或代币可用于交易。” 监管机构补充说，至少从 2021 年 2022 月到 XNUMX 年 XNUMX 月：

Ishan 违反职责，一再向其兄弟 Nikhil Wahi 和他的朋友 Sameer Ramani 透露即将发布的上市公告的时间和内容。

“据称 Nikhil Wahi 和 Ramani 购买了至少 25 种加密资产，其中至少 1.1 种是证券，然后通常在公告发布后不久将其出售以获取利润。长期存在的内幕交易计划产生了总计超过 XNUMX 万美元的非法利润，”SEC 指出。

命名的九种加密资产证券 SEC投诉是 AMP、RLY、DDX、XYO、RGT、LCX、POWR、DFX 和 KROM。

证券监管机构指控 Ishan Wahi、Nikhil Wahi 和 Ramani “违反了证券法的反欺诈规定”。监管机构正在寻求“永久禁令救济、带有判决前利益的非法所得和民事处罚”。

在一项平行行动中，美国纽约南区检察官办公室周四也宣布了对所有三人的刑事指控。

根据美国司法部 (DOJ) 发布的公告，这三人被指控“与一项计划有关，该计划通过使用有关哪些加密资产计划在 Coinbase 交易所上市的机密 Coinbase 信息对加密货币资产进行内幕交易。”

Ishan Wahi 和 Nikhil Wahi 星期四早上在华盛顿西雅图被捕。然而，Sameer Ramani 仍然逍遥法外。

美国检察官达米安威廉姆斯评论说：

就在上个月，我宣布了第一个涉及 NFT 的内幕交易案，今天我宣布了第一个涉及加密货币市场的内幕交易案。

FBI 助理局长 Michael J. Driscoll 说：“被告非法交易了至少 25 种不同的加密资产，并实现了总计约 1.5 万美元的不义之财。”

美国司法部指出，这三人都被控“两项共谋电汇欺诈罪和两项电汇欺诈罪，每项最高刑期为 20 年”。

司法部于 XNUMX 月宣布了首起涉及不可替代代币 (NFT) 的内幕交易案件。据称，被告使用 NFT 平台 Opensea 关于将在其主页上展示哪些产品的机密信息“在展示前不久秘密购买了数十个 NFT”，美国司法部详细.

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作为奥地利经济学的学生，Kevin在2011中发现了比特币，从此成为传播者。他的兴趣在于比特币安全性，开源系统，网络效应以及经济学和密码学之间的交叉。